航天科技: 关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知

证券之星 2024-01-31 00:00:00
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证券代码:000901         证券简称:航天科技         公告编号:2024-临-006
          航天科技控股集团股份有限公司
 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   根据航天科技控股集团股份有限公司(以下简称公司或航天科技)
第七届董事会第十六次会议决议,公司董事会提议召开 2024 年第一
次临时股东大会。现将有关事项通知如下:
   一、召开会议的基本情况
   (一)股东大会届次:航天科技 2024 年第一次临时股东大会
   (二)会议召集人:公司董事会
   (三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召集、召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
   (四)会议召开的日期、时间:
   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024
年 2 月 19 日 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30,13:00 至 15:00。
   通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2024 年 2 月 19
日 9:15 至 15:00。
   (五)会议召开方式:
   本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通
过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平
台,公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
   同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同
一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。
   (六)股权登记日:2024 年 2 月 6 日
   (七)出席对象:
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东均有权
亲自或委托代理人出席本届股东大会行使表决权,或在网络投票时间
内参加网络投票。股东委托的代理人不必是公司的股东。
   本次股东大会将审议《关于预计 2024 年与航天科工财务有限责
任公司开展金融合作业务暨关联交易的议案》《关于修订<公司章程>
的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事
会议事规则>的议案》和《关于制定<独立董事制度>的议案》,详细
内容见同日刊登在《上海证券报》及巨潮资讯网站
(http://www.cninfo.com.cn)《关于预计 2024 年与航天科工财务
有限责任公司开展金融合作业务暨关联交易的公告》《关于修订<公
司章程>的公告》《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事
规则》和《独立董事制度》。其中,关于《关于预计 2024 年与航天
科工财务有限责任公司开展金融合作业务暨关联交易的议案》,中国
航天科工集团有限公司、中国航天科工飞航技术研究院、航天科工海
鹰集团有限公司、中国航天科工运载技术研究院北京分院为关联股东,
因此回避表决且不可接受其他股东委托进行投票。
   (八)现场会议召开地点:北京市丰台区海鹰路 6 号院 2 号楼一
层会议室。
   二、会议审议事项
   (一)提交本次股东大会表决的提案名称及编码表
                                       备注
 提案编码                 提案名称           该列打勾的栏
                                     目可以投票
                    非累积投票提案
          关于预计 2024 年与航天科工财务有限责任公      √
          司开展金融合作业务暨关联交易的议案
   (二)提案的具体内容
   上述提案已经公司于 2024 年 1 月 29 日召开的第七届董事会第十
六次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过,具体内容详见 2024
年 1 月 31 日刊登于公司指定信息披露媒体《上海证券报》及巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
   (三)其他说明
回避表决。
括股东代理人)所持表决权的三分之二以上同意方为通过。
资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上
市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,公司
将根据计票结果进行公开披露。
   三、会议登记方法
权委托书、代理人身份证)和股东账户卡到公司办理出席会议的登记
手续;法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授
权委托书和出席人身份证办理登记手续;异地股东可以信函或传真方
式登记。
   联系人:陆力嘉
   联系电话:010-83636130
   联系传真:010-83636000
   电子邮箱:lulijia@as-hitech.com
   本次会议会期半天,出席会议人员交通、食宿费用自理
   四、参加网络投票的具体操作流程
   (一)网络投票程序
简称为“航天投票”。
   本次股东大会议案均为非累积投票的议案,填报表决意见:同意、
反对、弃权。
提案表达相同意见。
   股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议
案的表决意见为准。
   (二)通过深交所交易系统投票的程序
   (三)通过深交所互联网投票系统投票的程序
易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规
定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
   五、备查文件
   公司第七届董事会第十六次会议决议。
   附件:授权委托书。
   特此通知。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
      二〇二四年一月三十一日
       附件:
                     授权委托书
       兹委托     先生/女士代表本公司(本人)出席航天科技控股
集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会,并行使以下表决权。
                                 备注         表决意见


                 提案名称            该列打

                                 勾的栏
码                                      同意   反对     弃权
                                 目可以
                                  投票
                     非累积投票提案
       关于预计 2024 年与航天科工财务有限
       的议案
       投票说明:议案 1 为关联交易事项,与该事项存在关联关系的股东将回避
表决。委托人为法人的,须加盖单位公章。本次授权委托的有效期限:自本授
权委托书签发之日起至该次股东大会结束时止。
       委托人(签名盖章):                委托人身份证号码:
       委托人股东帐户:                  委托人持股数:
       受托人(签名):                  受托人身份证号码:
       授权日期:2024 年   月       日

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