证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2024-006
海控南海发展股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会
第五次会议通知于 2024 年 1 月 26 日以电子邮件形式发出，会议于
持，应出席的监事 5 人，实际出席的监事 5 人。会议的召开符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经监事审议、表决，会议做出如下决议：
，表决结果：5 票同意，
经审核，监事会认为：公司本次计提信用减值损失和资产减值损
失符合谨慎性原则，计提和决策程序合法、合规，计提后能够公允、
客观、真实地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价
值及 2023 年度经营成果，同意本次计提减值准备事项。
详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于计提减值准备的公告》（公告编号：2024-008）
。
案》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（关联监事戴坚、郑
小勇回避表决）
根据公司（含控股子公司）2023 年度与控股股东海南省发展控股
有限公司（以下简称“海南控股”）及其下属子公司已发生的关联交
易情况，公司（含控股子公司）2024 年度与海南控股及其下属子公司
预计发生关联交易总金额不超过人民币 3.95 亿元。
详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于 2024 年度预计日常经营性关联交易额度的公告》
（公告编
号：2024-010）
。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
的议案》
公司全体监事属于利益相关方，已对此议案回避表决。此议案将
直接提交公司股东大会审议。
详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险的
公告》
（公告编号：2024-011）
。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
海控南海发展股份有限公司监事会
二〇二四年一月三十一日
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