证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-监-001
航天科技控股集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚
假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）第
七届监事会第十一次会议通知于 2024 年 1 月 19 日以通讯方式发出，
会议于 2024 年 1 月 29 日以现场表决的方式召开。会议应参与表决的
监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人，会议由监事会主席程黎先生主
持。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》
的相关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
经审核，公司监事会认为：本次对公司计提的资产减值准备程序
合法，依据充分；计提符合《企业会计准则》相关规定，符合公司实
际情况，计提后能够公允地反映公司资产状况和经营成果，同意本次
计提资产减值准备事项。
具体内容见公司于同日刊登于《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》。
表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过了《关于预计 2024 年与航天科工财务有限责任公
司开展金融合作业务暨关联交易的议案》。
同意本议案，本议案须提交公司股东大会审议，关联股东需回避
表决，审议通过后方可正式生效。
具体内容见公司于同日刊登于《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于预计 2024 年与航天科工财
务有限责任公司开展存贷款等金融合作业务暨关联交易的公告》。
表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
公司第七届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司监事会
二〇二四年一月三十一日
首页
微信公众号
证券之星APP
