证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-007
康达新材料（集团）股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十
五次会议通知于2024年1月25日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于2024
年1月30日上午11:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席监事3
人，实际出席监事3人，其中3名监事以通讯方式参加会议，参与表决的监事3人。
公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议由监事会主席刘占成主持，会议的通
知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》、《中国证券报》披露的《关于2024年度对外担保额度预计的公告》
（公告编号：2024-009）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案需提交至公司2024年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
康达新材料（集团）股份有限公司监事会
二〇二四年一月三十一日
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