证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-003
厦门万里石股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于
日在厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼公司大会议室以现场结合通讯的
方式召开。会议应参加表决的监事为 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议由监
事会主席夏乾鹏先生主持，公司董事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经表决，
会议审议通过议案情况如下：
二、 监事会会议审议情况
经审议，监事会认为：公司此次关联交易系公司正常生产经营所需，符合公
司业务发展的客观需要，交易定价原则公允、合理，有利于公司生产经营的正常
运行，符合上市公司和全体股东利益，不存在损害上市公司和中小股东利益的情
形。
《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》详细内容请参见《证券时
报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定计提信用减值
准备及资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的
资产状况，董事会就该事项的决策程序合法，符合公司股东利益，同意本次计提
信用减值准备及资产减值准备。
《关于 2023 年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》详细内容请参
见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、 备查文件
特此公告。
厦门万里石股份有限公司监事会
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