证券代码：603018 证券简称：华设集团 公告编号：2024-014
转债代码：113674 转债简称：华设转债
华设设计集团股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
华设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议
于2024年1月30日在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议
由监事凌九忠召集并主持。本次会议通知于2024年1月23日以书面方式送达各位
监事。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议采用现场表决方式进行。会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华设设计集团股份有限公司章程》
的规定。公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。
二、监事会会议审议情况
监事会经讨论审议认为：
公司通过完善治理结构，健全公司长期激励与约束机制，确保公司长期、稳
定、健康发展；通过完善劳动者与所有者的利益共享机制，实现公司、股东和员
工长期利益的一致，促进各方共同关注公司的长远发展，为股东创造价值；吸引
和保留优秀的管理人才和业务骨干，通过全面的、精准的覆盖高价值岗位及关键
人才，满足公司对核心技术人才和管理人才的需求，建立公司人力资源优势，进
一步激发公司创新活力，为公司的持续快速发展注入新的动力，一致同意实施
（草案）》。
具体内容详见与本公告同时披露的相关文件。
本议案须经股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
为保证公司2024年员工持股计划的顺利实施，确保2024年员工持股计划规范
运行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《关于上市
公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规和规范性文件以及《公
司章程》的规定，一致同意公司拟定《华设设计集团股份有限公司2024年员工持
股计划管理办法》。
具体内容详见与本公告同时披露的相关文件。
本议案须经股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
华设设计集团股份有限公司监事会
二○二四年一月三十日
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