证券代码：688311 证券简称：盟升电子 公告编号：2024-008
证券代码：118045 证券简称：盟升转债
成都盟升电子技术股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四
次会议通知于 2024 年 1 月 25 日以通讯方式送达全体监事。会议于 2024 年 1 月
召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、
有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：
价格及数量的议案》
经审核，监事会认为：本次对公司 2022 年限制性股票激励计划第一类限制
性股票回购价格及数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、
法规及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，本次调整事项
已取得必要的批准和授权，不会影响公司的持续发展，也不会损害公司及全体股
东利益。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成
都盟升电子技术股份有限公司关于调整 2022 年限制性股票激励计划第一类限制
性股票回购价格及数量的公告》（公告编号：2024-002）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
除限售的第一类限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：公司本次回购注销部分第一类限制性股票符合《上市
公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《2022 年限制性股票激
励计划（草案）》的相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成
果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的勤勉尽职，也不存在损害公司及全
体股东利益的情形。因此，我们一致同意公司按照相关程序实施本次回购注销部
分第一类限制性股票事项，同意回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的第一
类限制性股票合计 16.926 万股（调整后）。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成
都盟升电子技术股份有限公司关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已
获授尚未解除限售的第一类限制性股票的公告》（公告编号：2024-003）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
股票授予价格及数量的议案》
经审核，监事会认为：本次对公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予第
二类限制性股票授予价格及数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相
关法律、法规及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，本次
调整事项已取得必要的批准和授权，不会影响公司的持续发展，也不会损害公司
及全体股东利益。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成
都盟升电子技术股份有限公司关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予第
二类限制性股票授予价格及数量的公告》（公告编号：2024-004）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
第二类限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：公司本次作废部分第二类限制性股票符合《上市公司
股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《2022 年限制性股票激励计
划（草案）》的有关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产
生实质性影响，不会影响公司核心团队的勤勉尽职，也不存在损害公司及全体股
东利益的情形。因此，我们一致同意公司按照相关程序实施本次作废部分第二类
限制性股票事项，同意作废激励对象已获授但尚未归属的第二类限制性股票合计
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成
都盟升电子技术股份有限公司关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予
尚未归属的第二类限制性股票的公告》（公告编号：2024-005）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
成都盟升电子技术股份有限公司监事会
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