证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2024-005
海控南海发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第七次会议通知于 2024 年 1 月 26 日以电子邮件形式发出，会议于
主持，应出席的董事 9 名，实际出席的董事 9 名。本次会议的召开符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经董事审议、表决形成如下决议：
，表决结果：9 票同意，
为了真实、准确、客观地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财
务状况及 2023 年度经营成果，根据《企业会计准则》
《深圳证券交易
所股票上市规则》等相关规定，本着谨慎性原则，对合并报表范围内
的各项资产进行了全面梳理，同意对预计存在较大可能发生减值损失
的相关资产计提减值准备 5,161 万元（人民币元，下同）。
该议案提交董事会前已经董事会审计委员会 2024 年第一次工作
会议审议通过。
详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于计提减值准备的公告》（公告编号：2024-008）
。
，表决结果：
为加速流动资金周转，满足公司日常经营资金需求，同意公司及
子公司与金融机构、类金融机构开展总额度不超过 6 亿元的应收账款
保理业务；保理方式为应收账款债权无追索权或有追索权保理，具体
以保理合同约定为准；保理融资费率根据市场费率水平由双方协商确
定；在额度范围内授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关
合同文件，包括但不限于选择合格的保理业务相关机构、确定公司和
子公司可以开展的应收账款保理业务具体额度等，授权期限自股东大
会决议通过之日起不超过 12 个月。
详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于开展应收账款保理业务的公告》（公告编号：2024-009）。
该议案尚需提交股东大会审议。
案》，表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（关联董事王东阳、
周峰、林婵娟回避表决）
根据公司（含控股子公司）2023 年度与控股股东海南省发展控股
有限公司（以下简称“海南控股”）及其下属子公司已发生的关联交
易情况，公司（含控股子公司）2024 年度与海南控股及其下属子公司
预计发生关联交易总金额不超过 3.95 亿元。
详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于 2024 年度预计日常经营性关联交易额度的公告》
（公告编
号：2024-010）
。
该议案提交董事会前已经独立董事专门会议 2024 年第一次工作
会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
的议案》
本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年
第一次会议审议，全体委员属于利益相关方，均回避表决，将该议案
提交公司董事会审议。
公司全体董事属于利益相关方，已对此议案回避表决，此议案将
直接提交公司股东大会审议。
详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险的
公告》
（公告编号：2024-011）
。
为充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司的规范运
作，根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》
《上市公司
独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《海控南海发展股份
有限公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，同意对公司《独立
董事工作制度》进行全新修订。
详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立
董事工作制度》
。
案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
海控南海发展股份有限公司董事会
二〇二四年一月三十一日
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