证券代码：300920 股票简称：润阳科技 公告编号：2024-018
浙江润阳新材料科技股份有限公司
本 公司 及董 事会全 体成 员保 证信息 披露 的内 容真实 、准 确、 完整， 没有 虚假 记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于
股份有限公司综合楼3楼1号会议室以现场及通讯会议的方式召开。鉴于公司于同日召开的
连贯性，根据《董事会议事规则》有关规定，经全体董事一致提议并同意豁免本次董事会
通知时限，会议通知于2024年1月30日以现场与通讯方式送达各位董事。经全体董事共同推
举，本次会议由董事杨庆锋先生召集和主持，本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事
符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
经审议，公司董事会选举杨庆锋先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，任期
与本届董事会任期相同。
杨庆锋先生简历详见公司于2024年01月09日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（2024-003）的附件。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》
经审议，公司董事会选举杨庆锋、王光海、涂登云（独立董事）担任公司第四届董事
会战略委员会委员，其中杨庆锋担任主任委员，该等委员及主任委员任期与本届董事会任
期相同。
公司董事会选举沈云驾（独立董事）、涂登云（独立董事）、张镤担任公司第四届董
事会审计委员会委员，其中沈云驾（独立董事）担任主任委员，该等委员及主任委员任期
与本届董事会任期相同。
公司董事会选举裴金华（独立董事）、沈云驾（独立董事）、王光海担任公司第四届
董事会提名委员会委员，其中裴金华（独立董事）担任主任委员，该等委员及主任委员任
期与本届董事会任期相同。
公司董事会选举涂登云（独立董事）、裴金华（独立董事）、杨学禹担任薪酬与考核
委员会委员，其中涂登云（独立董事）担任主任委员，该等委员及主任委员任期与本届董
事会任期相同。
以上委员简历详见公司于2024年01月09日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于董事会、监事会换届选举的公告》（2024-003）的附件。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于聘任王光海担任公司总经理的议案》
经公司董事长提名及董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任王光海先生担
任公司总经理，任期三年，任期与本届董事会任期相同。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
王光海先生简历详见公司于2024年01月09日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（2024-003）的附件。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于聘任杨学禹担任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名及董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任杨学禹先生担
任公司董事会秘书，任期与本届董事会任期相同。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
杨学禹先生简历详见公司于2024年01月09日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（2024-003）的附件。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于聘任杨学禹担任公司财务总监的议案》
经公司总经理提名、董事会提名委员会资格审查通过及审计委员会审议通过，董事会
同意聘任杨学禹先生担任公司财务总监，任期与本届董事会任期相同。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
杨学禹先生简历详见公司于2024年01月09日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（2024-003）的附件。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《关于聘任周霜霜担任公司副总经理的议案》
经公司总经理提名及董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任周霜霜女士担
任公司副总经理，任期与本届董事会任期相同。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
周霜霜女士简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选
举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》附件部分。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过《关于聘任罗斌担任公司副总经理的议案》
经公司总经理提名及董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任罗斌先生担任
公司副总经理，任期与本届董事会任期相同。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
罗斌先生简历详见公司于2024年01月09日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于董事会、监事会换届选举的公告》（2024-003）的附件。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经公司董事长提名及董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任施强英女士担
任公司证券事务代表，任期与本届董事会任期相同。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
施强英女士简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选
举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》附件部分。
三、备查文件
特此公告。
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