证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-董-001
航天科技控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载和误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）第
七届董事会第十六次会议通知于 2024 年 1 月 19 日以通讯方式发出，
会议于 2024 年 1 月 29 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议应表
决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，其中亲自出席 9 人，委托
出席 0 人，缺席 0 人,王胜、胡发兴、魏学宝、由立明、王清友通过
通讯方式参会。会议由董事长袁宁先生主持，公司监事、高级管理人
员列席了本次董事会会议。会议的召集召开程序及表决方式符合《公
司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有效。审议通过
了如下议案：
一、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
。
本议案在董事会审议前，已通过公司董事会审计委员会审议。
公司董事会认为，本次公司计提资产减值准备系遵照《企业会计
准则》、证券监管机构和公司相关会计政策规定执行，计提减值准备
依据充分，充分体现了会计谨慎性原则，计提后能够公允地反映公司
资产状况和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。同意本次计
提资产减值准备事项。
具 体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》
。
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过了《关于汽车方向盘离手检测产品生产设备购置项
目的议案》
。
同意购置生产工艺设备及项目配套附件等 10 台/套，满足汽车方
向盘离手检测产品生产。投资总额为 870 万元人民币，立项批复后 16
个月内建设完成。授权公司经营层在本项目投资总额度、项目建设周
期不变的情况下对本项目后续阶段的相关事宜进行决策。
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、审议通过了《关于汽车传感器线束产品生产设备购置项目的
议案》。
同意购置生产工艺设备及项目配套附件等 11 台/套，满足汽车传
感器线束产品的生产需求。投资金额不超过 985.5 万元人民币，立项
批复后 17 个月内建设完成。授权公司经营层在本项目投资总额度、
项目建设周期不变的情况下对本项目后续阶段的相关事宜进行决策。
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
四、审议通过了《关于向交通银行黑龙江省分行申请授信的议案》
。
同意公司向交通银行黑龙江省分行申请总额不超过 3.7 亿元的
综合授信额度，本次综合授信额度主要用于公司电子银行承兑汇票、
票据贴现、信用证、非融资性保函等，期限自正式协议或合同签订起
二十四个月内。
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
五、审议通过了《关于预计2024年与航天科工财务有限责任公司
开展金融合作业务暨关联交易的议案》
。
在董事会审议前，本事项已经公司第七届董事会独立董事第一次
专门会议审议通过。全体独立董事认为公司 2024 年与财务公司开展
存贷款等金融合作业务的预计金额是结合公司实际情况做出的，预计
范围合理，有利于公司提高资金使用效率，节约交易成本和费用，不
存在损害公司和全体股东利益的情形。双方开展存贷款等金融合作业
务符合已签署的《金融合作协议》约定且定价公允。风险评估报告的
客观、公正，风险处置预案充分且具有可行性。不存在损害公司和全
体股东，特别是中小股东利益的情形。通过会议讨论研究，同意本议
案，并同意将本议案提交公司董事会审议。
同意公司及子公司预计 2024 年度在财务公司的日均存款余额不
超过人民币 6 亿元，存款年利率范围为 0.55%至 3.25%；贷款发生额
预计为人民币 1 亿元，贷款年利率范围为 1.6%至 4.275%；综合授信
额度不超过人民币 10 亿元。
关联董事袁宁、王胜、李艳志、胡发兴、郭琳瑞、魏学宝回避表
决。
本议案须提交公司股东大会审议，审议通过后方可正式生效。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组，无需经过有关部门批准。
具 体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于预计 2024 年与航天科工财
务有限责任公司开展金融合作业务暨关联交易的公告》。
表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
六、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
根据有关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，同意对《公
司章程》进行修订。本议案须提交公司股东大会审议，审议通过后方
可正式生效。
具 体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》及
《公司章程》
。
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
七、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
根据有关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，同意对《股
东大会议事规则》进行修订。本议案须提交公司股东大会审议，审议
通过后方可正式生效。
具 体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则》
。
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
八、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
。
根据有关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，同意对《董
事会议事规则》进行修订。本议案须提交公司股东大会审议，审议通
过后方可正式生效。
具 体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
九、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》
。
根据有关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，同意对《总
经理工作细则》进行修订。
具 体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《总经理工作细则》。
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十、审议通过了《关于修订<董事会专门委员会实施细则>的议案》
。
根据有关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，同意对《董
事会专门委员会实施细则》进行修订。
具 体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会专门委员会实施细则》。
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十一、审议通过了《关于制定<独立董事制度>的议案》
。
根据有关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，制定《独
立董事制度》
。
具 体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事制度》。
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十二、审议通过了《关于制定<独立董事专门会议实施细则>的议
案》。
根据有关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，制定《独
立董事专门会议实施细则》
。
具 体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事专门会议实施细则》。
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十三、审议通过了《关于修订<信息披露管理办法>的议案》。
根据有关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，同意对《信
息披露管理办法》进行修订。
具 体 内 容 见 公 司 同日 刊 登 于 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《信息披露管理办法》
。
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十四、审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的
议案》。
具 体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2024 年第一次临
时股东大会的通知》
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十五、备查文件
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二四年一月三十一日
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