证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-临-002
航天科技控股集团股份有限公司
第七届董事会独立董事专门会议
第一次会议决议公告
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）第
七届董事会独立董事专门会议第一次会议通知于 2024 年 1 月 16 日
以邮件及电话方式发出，会议于 2024 年 1 月 19 日以通讯方式召开，
会议应参会独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人。会议由半数以上
独立董事推举由立明先生主持，会议召开符合《公司章程》等法律、
法规的有关规定。经各位独立董事认真审议，会议形成如下决议：
审议通过了《关于预计 2024 年与航天科工财务有限责任公司开
展金融合作业务暨关联交易的议案》。
我们认为公司 2024 年与财务公司开展存贷款等金融合作业务的
预计金额是结合公司实际情况做出的，预计范围合理，有利于公司提
高资金使用效率，节约交易成本和费用，不存在损害公司和全体股东
利益的情形。双方开展存贷款等金融合作业务符合已签署的《金融合
作协议》约定且定价公允。风险评估报告的客观、公正，风险处置预
案充分且具有可行性。不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东
利益的情形。
通过会议讨论研究，同意本议案，并同意将本议案提交公司董事
会审议。
表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
独立董事：由立明、栾大龙、王清友
二〇二四年一月十九日
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