证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-006
康达新材料（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十
次会议通知于2024年1月25日以邮件及通讯方式向公司董事发出。会议于2024年
实际出席董事13人，其中13名董事以通讯方式参加会议，参与表决的董事13人。
本次会议由董事长王建祥主持，公司监事和董事会秘书列席了本次会议，会议的
通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》、《中国证券报》披露的《关于2024年度向银行申请综合授信额度的
公告》（公告编号：2024-008）。
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权
本议案需提交至公司2024年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》、《中国证券报》披露的《关于2024年度对外担保额度预计的公告》
（公告编号：2024-009）。
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交至公司2024年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》、《中国证券报》披露的《关于2024年度公司日常关联交易预计的公
告》（公告编号：2024-010）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王建祥、宋兆庆、刘丙
江、程树新对本议案回避表决。
公司独立董事召开2024年第一次独立董事专门会议审议通过该议案。
交易的议案》；
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》、《中国证券报》披露的《关于与关联方签署<2024年度综合集采合
作框架协议> 暨关联交易的公告》（公告编号：2024-011）。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王建祥、宋兆庆、刘丙
江对本议案回避表决。
公司独立董事召开2024年第一次独立董事专门会议审议通过该议案。
本议案需提交至公司2024年第一次临时股东大会审议。
公司董事会决议于2024年2月19日（星期一）下午14:30，在上海市浦东新区
五星路707弄御河企业公馆A区3号楼公司会议室，召开公司2024年第一次临时股
东大会，会期半天。会议通知具体内容详见巨潮资讯网及《证券时报》、《证券
日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于召开2024年第一次临时
股东大会通知的公告》（公告编号：2024-012）。
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
特此公告。
康达新材料（集团）股份有限公司董事会
二〇二四年一月三十一日
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