证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-002
厦门万里石股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于
门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼公司大会议室以现场结合通讯的方式召
开临时会议。会议应出席的董事为 6 人，实际出席的董事 6 人，会议由董事长胡
精沛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经表决，
会议审议通过议案情况如下：
二、 董事会会议审议情况
公司根据 2024 年度日常生产经营需要，与公司参股公司厦门东方万里原石
有限公司签署《产品采购框架性协议》，预计发生的日常关联交易总额不超过
商品运营中心”）签署《业务合作框架性协议》，预计发生的日常关联交易总额
不超过 1,500 万元，与公司参股公司宝发新材料（越南）有限公司（以下简称“宝
发新材料”）签署《业务合作框架性协议》，预计发生的日常关联交易总额不超
过 3,000 万元。
鉴于公司董事长胡精沛先生任石材商品运营中心董事，公司董事长胡精沛先
生、董事邹鹏先生任厦门东方万里原石有限公司董事，已构成《深圳证券交易所
股票上市规则》6.3.3 规定的关联关系。关于与宝发新材料的交易，公司子公司
厦门万里石装饰设计有限公司持有宝发新材料 34%的股权，系宝发新材料的第一
大股东，并委派了成员担任其董事，基于实质重于形式原则，公司将与宝发新材
料的本次交易认定为关联交易。本议案关联董事胡精沛先生、邹鹏先生回避表决。
《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》详细内容请参见《证券时
报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
董事会经审议认为：公司此次计提信用减值及资产减值准备是根据公司资产
的实际状况，按照《企业会计准则》和公司有关会计政策进行的。本次计提资产
减值准备基于会计谨慎性原则，依据充分，能够客观、真实、公允地反映公司截
止 2023 年 12 月 31 日财务状况、资产价值及经营成果。
《关于 2023 年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》详细内容请参
见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
三、 备查文件
性协议；
框架性协议；
架性协议。
特此公告。
厦门万里石股份有限公司董事会
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