证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2024-002
荣丰控股集团股份有限公司
第十一届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会
议于 2024 年 1 月 30 日上午以通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 1 月 17 日以
电子邮件方式发出。本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长王
征先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
同意公司通过全资子公司长春国金发展物业服务有限公司（以下简称“国金
发展”）与黄琦先生合作合资设立荣丰甄选（浙江）科技有限公司（拟定名，最
终以工商注册登记为准），注册资本人民币 1000 万元整，国金发展、黄琦先生
持股比例分别为 51%、49%。同时，授权公司管理层依据法律、法规的规定办理
工商注册登记等相关工作并签署相关协议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于设立控股子公司的公告》（公告编
号：2024-003）。
三、备查文件
特此公告
荣丰控股集团股份有限公司董事会
二〇二四年一月三十日
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