证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2024-008
上海电气集团股份有限公司
董事会五届八十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月
会议的董事 8 人，实际参加会议的董事 8 人。会议符合《公司法》和
公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议：
一、关于内德控股有限公司（Nedfast holding B.V.）申请不超过
同意公司控股子公司上海集优铭宇机械科技有限公司（以下简称
“集优铭宇”）下属全资子公司内德控股有限公司（Nedfast holding
B.V.）向金融机构借款，借款总额不超过 1.35 亿欧元，借款期限不超
过三年，借款利率约为 Euribor+1.8%。同意集优铭宇为上述借款提供
担保，担保方式为连带责任保证担保，担保期限不超过三年。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
上海电气集团股份有限公司董事会
二〇二四年一月三十日
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