香溢融通 2024 年第一次临时股东大会资料
香溢融通控股集团股份有限公司
香溢融通 2024 年第一次临时股东大会资料
目 录
一、 公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知
二、 公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程
三、 关于修订公司独立董事制度的议案
四、 关于为香溢担保 2024 年度担保业务开展提供担保的议案
五、 关于为香溢租赁 2024 年度保理融资及商业贷款提供担保
的议案
香溢融通 2024 年第一次临时股东大会资料
香溢融通控股集团股份有限公司
根据《公司法》
《证券法》
、中国证监会《上市公司股东大会规则》
以及本公司《公司章程》
《股东大会议事规则》的相关规定，为维护
全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大
会的顺利进行，特制定会议须知如下：
一、 为能够及时、准确统计出席会议的股东及股东代理人所代
表的股份总数，登记出席股东大会的股东及股东代理人请准时出席会
议，并携带书面有效证明文件进行现场确认签到。
二、 开会期间现场参会人员应注意维护会场秩序，进入会场后，
不要随意走动，手机调整为静音状态。为保证每位参会股东及股东代
理人的权益，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻
衅滋事或侵犯其他股东及股东代理人合法权益的行为，会议工作人员
有权予以制止，并报告有关部门处理。
三、 会议主持人宣布现场出席会议的股东及股东代理人人数、
所持有的表决权股份数量时，会议登记终止。
四、 股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、
表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义
务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股
东大会的正常秩序。
五、 股东及股东代理人要求发言的，应当按照会议安排进行发
言，发言内容应围绕本次会议议题，简明扼要，时间原则上不超过 5
分钟。
六、 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，并
结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
香溢融通 2024 年第一次临时股东大会资料
七、 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东
及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、见证律师及中介机构外，
公司有权依法拒绝其他人员入场。
八、 本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公
司 2024 年 1 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：
香溢融通 2024 年第一次临时股东大会资料
香溢融通控股集团股份有限公司
会议召开方式：现场和网络投票相结合方式
现场会议召开地点：公司二楼会议室
现场会议召开时间：2024 年 2 月 5 日（星期一）下午 14：00
网络投票起止时间：2024 年 2 月 5 日，采用上海证券交易所网
络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议主持人：董事长邵松长先生
会议议程：
一、 听取需表决的议案
；
议案》
；
二、 股东审议和表决
三、 宣布表决结果和公司 2024 第一次临时股东大会决议
四、 见证律师宣读会议见证意见
香溢融通 2024 年第一次临时股东大会资料
关于修订公司独立董事制度的议案
各位股东、股东代理人：
证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》已于 2023 年 9 月
管理细则，现对《公司独立董事工作制度（2022 年修订版）
》修订情
况说明如下：
公司独立董事制度修订前后对照表
第一章 总则 第一章 总则
第一条 为进一步完善公司治理结构，规 第一条 为进一步完善香溢融通控股集团
范公司运作，充分发挥独立董事在公司治 股份有限公司（以下简称“公司”）治理结
理中的作用，促进独立董事尽责履职，根 构，规范公司运作，充分发挥独立董事在公
据《中华人民共和国公司法》（以下简称 司治理中的作用，促进独立董事尽责履职，
“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》、 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
中国证监会《上市公司治理准则》
《上市公 “《公司法》”）、《中华人民共和国证券
司独立董事规则》及《上海证券交易所股 法》、中国证券监督管理委员会（以下简称
票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自 “中国证监会”）
《上市公司治理准则》
《上
律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、 市公司独立董事管理办法》及《上海证券交
法规、规范性文件和《公司章程》的规定， 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市
制定本制度。 公司自律监管指引第1号—规范运作》等法
律、行政法规、规范性文件和《公司章程》
的规定，制定本制度。
第二条 公司独立董事是指不在公司担任 第二条 独立董事是指不在公司担任除董
除董事外的其他职务，并与公司及公司主 事外的其他职务，并与公司及其主要股东、
要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，
断的关系的董事。 或者其他可能影响其进行独立客观判断的
关系的董事。
独立董事应当独立公正地履行职责，不受公
司及其主要股东、实际控制人等单位或者个
人的影响。
第三条 独立董事对公司及全体股东负有 第三条 独立董事对公司及全体股东负有
香溢融通 2024 年第一次临时股东大会资料
诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相关 忠实与勤勉义务，应当按照相关法律、行政
法律、法规、规范性文件、
《公司章程》和 法规、中国证监会规定、上海证券交易所业
本制度的要求，忠实履行职务，维护公司 务规则和《公司章程》的规定，认真履行职
整体利益，尤其要关注中小股东的合法权 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、
益不受损害。 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中
小股东合法权益。
第四条 公司设立独立董事至少占董事会 第四条 公司独立董事至少占董事会人数
人数的三分之一，其中至少有一名为会计 的三分之一，其中至少有一名为会计专业人
专业人士。 士。
公司董事会下设薪酬、审计、提名等专门 公司董事会下设的预算与审计委员会、薪酬
委员会的，独立董事应当在薪酬、审计、 与考核委员会中，独立董事应当过半数并担
提名委员会成员中占有二分之一以上的比 任召集人。其中预算与审计委员会中，应由
例，并担任召集人。 独立董事中会计专业人士担任召集人，预算
与审计委员会成员应当为不在公司担任高
级管理人员的董事。
第五条 独立董事应当持续加强证券法律
法规及规则的学习，不断提高履职能力。独
立董事可以参加中国证监会、上海证券交易
所、中国上市公司协会提供的相关培训服
务。
增加此条，后续条款编号顺延。
第二章 独立董事的独立性 第二章 独立董事的独立性
第五条 独立董事必须具有独立性。 第六条 独立董事必须保持独立性。
独立董事应当独立公正地履行职责，不受 独立董事应当每年对独立性情况进行自查，
公司主要股东、实际控制人或者其他与公 并将自查情况提交董事会。董事会应当每年
司存在利害关系的单位或个人的影响。 对在任独立董事独立性情况进行评估并出
独立董事原则上最多在 5 家上市公司兼任 具专项意见，与年度报告同时披露。
独立董事，并确保有足够的时间和精力有 原第五条第二款调整至现第二条第二款并
效地履行独立董事的职责。 做部分修改
原第五条第三款调整至现第九条并做部分
修改
第六条 下列人员不得担任独立董事： 第七条 下列人员不得担任独立董事：
（一）在公司或者其附属企业任职的人员 （一）在公司或者其附属企业任职的人员及
及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属 其配偶、父母、子女、主要社会关系；
是指配偶、父母、子女等；主要社会关系 （二）直接或间接持有公司已发行股份 1%
香溢融通 2024 年第一次临时股东大会资料
是指兄弟姐妹、配偶的父母、子女的配偶、 以上或者是公司前 10 名股东中的自然人股
兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）； 东及其配偶、父母、子女；
（二）直接或间接持有公司已发行股份 1% （三）在直接或间接持有公司已发行股份
以上或者是公司前 10 名股东中的自然人股 5%以上的股东单位或者在公司前 5 名股东
东及其直系亲属； 单位任职的人员及其配偶、父母、子女；
（三）在直接或间接持有公司已发行股份 （四）在公司控股股东、实际控制人的附属
单位任职的人员及其直系亲属； （五）为公司及其控股股东、实际控制人或
（四）在公司实际控制人及其附属企业担 者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、
任董事、监事、高级管理人员以及其他工 保荐等服务的人员；包括但不限于提供服务
作人员； 的中介机构的项目组全体人员、各级复核人
（五）为公司及其控股股东或者其各自的 员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、
附属企业提供财务、法律、咨询等服务的 高级管理人员及主要负责人；
人员；包括提供服务的中介机构的项目组 （六）与公司及其控股股东、实际控制人或
全体人员、各级复核人员、在报告上签字 者其各自的附属企业有重大业务往来的人
的人员、合伙人及主要负责人； 员，或者在有重大业务往来的单位及其控股
（六）在与公司及其控股股东或者其各自 股东、实际控制人任职的人员；
的附属企业具有重大业务往来的单位担任 （七）最近一年内曾经具有前六项所列举情
董事、监事或者高级管理人员，或者在该 形的人员；
业务往来单位的控股股东单位担任董事、 （八）法律、行政法规、中国证监会规定、
监事和高级管理人员； 上海证券交易所业务规则和《公司章程》规
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举 定的不具备独立性的其他人员。
情形的人员； 前款规定的“主要社会关系”系指兄弟姐妹、
（八）法律、行政法规、部门规章等规定 兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟
的其他人员； 姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等；
“附
（九）《公司章程》规定的其他人员； 属企业”系指受相关主体直接或者间接控制
（十）中国证监会和上海证券交易所认定 的企业；“重大业务往来”系指根据《上海
的其他人员。 证券交易所股票上市规则》或者《公司章程》
前款第（六）项中“重大业务往来”系指 规定需提交股东大会审议的事项，或者上海
根据《上海证券交易所股票上市规则》或 证券交易所认定的其他重大事项；“任职”
者《公司章程》规定需提交股东大会审议 系指担任董事、监事、高级管理人员以及其
的事项，或者上海证券交易所认定的其他 他工作人员。
重大事项。 前款第（四）至第（六）项中的公司控股股
东、实际控制人的附属企业，不包括与公司
受同一国有资产管理机构控制且按照相关
香溢融通 2024 年第一次临时股东大会资料
规定未与公司构成关联关系的企业。
第三章 独立董事的任职条件 第三章 独立董事的任职条件
第七条 独立董事应当具备与其行使职权 第八条 独立董事应当具备与其行使职权
相适应的任职条件。担任独立董事应当符 相适应的任职条件。担任独立董事应当符合
合下列基本条件： 下列基本条件：
（一）根据法律、法规、规范性文件和《公 （一）根据法律、行政法规和其他有关规定，
司章程》
，具备担任上市公司董事的资格； 具备担任上市公司董事的资格；
（二）具有本制度所要求的独立性； （二）符合本制度第七条规定的独立性要
（三）具备上市公司运作的基本知识，熟 求；
悉相关法律、行政法规、规章及规则； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉
（四）具有五年以上法律、经济、会计、 相关法律法规和规则；
财务、管理或者其他履行独立董事职责所 （四）具有五年以上履行独立董事职责所必
必需的工作经验； 需的法律、会计或者经济等工作经验；
（五）法律法规、
《公司章程》规定的其他 （五）具有良好的个人品德，不存在重大失
条件。 信等不良记录；
独立董事及拟担任独立董事的人士应当按 （六）法律、行政法规、中国证监会规定、
照规定参加中国证监会、上海证券交易所 上海证券交易所业务规则和《公司章程》规
及其授权机构组织的培训。 定的其他条件。
任职独立董事后，原则上每两年应参加一
次证券监管部门认可的后续培训。
第九条 独立董事原则上最多在 3 家境内上
市公司担任独立董事，并应当确保有足够的
时间和精力有效地履行独立董事的职责。
第八条 独立董事候选人任职资格应当符 第十条 独立董事候选人应当符合下列法
合下列法律法规的要求： 律法规的要求：
（一）《公司法》关于董事任职的规定； （一）《公司法》等关于董事任职资格的规
（二）
《中华人民共和国公务员法》关于公 定；
务员兼任职务的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公
（三）中共中央纪委、中共中央组织部《关 务员兼任职务的规定；
于规范中管干部辞去公职或者退（离）休 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理
后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 办法》的相关规定；
独立监事的通知》的规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关
（四）中共中央组织部《关于进一步规范 于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后
党政领导干部在企业兼职（任职）问题的 担任上市公司、基金管理公司独立董事、独
意见》的规定； 立监事的通知》的规定；
香溢融通 2024 年第一次临时股东大会资料
（五）中共中央纪委、教育部、监察部《关 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党
于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的 政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》
规定； 的规定；
（六）中国人民银行《股份制商业银行独 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关
立董事和外部监事制度指引》等的相关规 于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的规
定； 定；
（七）中国证监会《证券公司董事、监事 （七）中国人民银行《股份制商业银行独立
和高级管理人员任职资格监管办法》等的 董事和外部监事制度指引》等的相关规定；
相关规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、
（八）中国银保监会《银行业金融机构董 监事、高级管理人员及从业人员监督管理办
事（理事）和高级管理人员任职资格管理 法》等的相关规定；
办法》
《保险公司董事、监事和高级管理人 （九）《银行业金融机构董事（理事）和高
员任职资格管理规定》
《保险机构独立董事 级管理人员任职资格管理办法》《保险公司
管理办法》等的相关规定； 董事、监事和高级管理人员任职资格管理规
（九）其他法律法规及中国证监会、上海 定》《保险机构独立董事管理办法》等的相
证券交易所规定的情形。 关规定；
（十）其他法律法规及中国证监会、上海证
券交易所及《公司章程》规定的情形。
第九条 独立董事候选人应无下列不良纪 第十一条 独立董事候选人不得存在下列
录： 不得被提名为独立董事的情形：
（一）最近 36 个月曾被中国证监会行政处 （一）根据《公司法》等法律法规及其他有
罚； 关规定，不得担任董事、监事、高级管理人
（二）处于被证券交易所公开认定为不适 员的情形；
合担任上市公司董事的期间； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司
（三）最近 36 个月曾被证券交易所公开谴 董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，
责或 2 次以上通报批评； 期限尚未届满；
（四）曾任职独立董事期间，连续 2 次未 （三）被证券交易所公开认定为不适合担任
出席董事会会议，或者未亲自出席董事会 上市公司董事、监事和高级管理人员，期限
会议的次数占当年董事会会议次数三分之 尚未届满；
一以上； （四）法律法规、上海证券交易所规定的其
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立 他情形。
意见明显与事实不符； 并不得存在下列不良纪录：
（六）上海证券交易所认定的其他情形。 （一）最近 36 个月内因证券期货违法犯罪，
受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑
事处罚的；
香溢融通 2024 年第一次临时股东大会资料
（二）因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证
监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚
未有明确结论意见的；
（三）最近 36 个月内受到证券交易所公开
谴责或 3 次以上通报批评；
（四）存在重大失信等不良记录；
（五）在过往任职独立董事期间因连续 2
次未能亲自出席也不委托其他独立董事代
为出席董事会会议被董事会提议召开股东
大会予以解除职务，未满 12 个月的；
（六）上海证券交易所认定的其他情形。
第十条 以会计专业人士身份被提名为独 第十二条 以会计专业人士身份被提名为
立董事候选人的，应当具备较丰富的会计 独立董事候选人的，应当具备较丰富的会计
专业知识和经验，并至少符合下列条件之 专业知识和经验，并至少符合下列条件之
一： 一：
（一）具有注册会计师资格； （一）具有注册会计师资格；
（二）具有会计、审计或者财务管理专业 （二）具有会计、审计或者财务管理专业的
的高级职称、副教授及以上职称或者博士 高级职称、副教授及以上职称或者博士学
学位； 位；
（三）具有经济管理方面高级职称，且在 （三）具有经济管理方面高级职称，且在会
会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5 计、审计或者财务管理等专业岗位有 5 年以
年以上全职工作经验。 上全职工作经验。
第四章 独立董事的提名、选举和更换 第四章 独立董事的提名、选举和更换
第十一条 公司董事会、监事会、单独或 第十三条 公司董事会、监事会、单独或者
者合并持有公司已发行股份 1%以上的股 合计持有公司已发行股份 1%以上的股东可
东可以提出独立董事候选人，并经股东大 以提出独立董事候选人，并经股东大会选举
会选举决定。 决定。
依法设立的投资者保护机构可以公开请求
股东委托其代为行使提名独立董事的权利。
第一款规定的提名人不得提名与其存在利
害关系的人员或者有其他可能影响独立履
职情形的关系密切人员作为独立董事候选
人。
香溢融通 2024 年第一次临时股东大会资料
第十二条 独立董事的提名人在提名前应 第十四条 独立董事的提名人在提名前应
当征得被提名人的同意。提名人应当充分 当征得被提名人的同意。提名人应当充分了
了解被提名人职业、学历、职称、详细的 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作
工作经历、全部兼职等情况，并对其履职 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录
能力及是否影响其独立性的情形进行审慎 等情况，并就独立董事候选人是否符合任职
核实，并就核实结果作出声明。 条件和任职资格、履职能力及是否影响其独
被提名人应当就其是否符合法律法规及本 立性的情形等内容进行审慎核实，并就核实
制度规定的有关独立董事任职条件及独立 结果作出声明与承诺。
性的要求作出声明。 独立董事候选人应当就其是否符合法律法
在选举独立董事的股东大会召开前，公司 规及本制度规定的有关独立董事任职条件、
董事会应当按照规定公布上述内容。 任职资格及独立性要求等作出声明与承诺。
第十三条 公司最迟应当在发布召开关于 第十五条 公司最迟应当在发布召开关于
选举独立董事的股东大会通知公告时，通 选举独立董事的股东大会通知公告时，通过
过上海证券交易所公司业务管理系统提交 上海证券交易所公司业务管理系统提交独
独立董事候选人的有关材料，包括《独立 立董事候选人的有关材料，包括《独立董事
董事候选人声明》《独立董事提名人声明》 候选人声明与承诺》《独立董事提名人声明
《上市公司独立董事履历表》等书面文件。 与承诺》《独立董事履历表》等书面文件，
公司董事会对被提名人的有关情况有异议 披露相关声明与承诺和独立董事专门会议
的，应同时报送董事会的书面意见。 的审查意见，并保证公告内容的真实、准确、
对于上海证券交易所提出异议的独立董事 完整。
候选人，公司不得将其提交股东大会选举
为独立董事，但可以作为董事候选人。
第十四条 在召开股东大会选举独立董事 第十六条 上海证券交易所对独立董事候
时，公司董事会应对独立董事候选人是否 选人的任职条件和独立性提出异议的，公司
被上海证券交易所提出异议的情况进行说 应当及时披露。
明。 公司在召开股东大会选举独立董事时，公司
董事会应当对独立董事候选人是否被上海
证券交易所提出异议的情况进行说明。
对于上海证券交易所提出异议的独立董事
候选人，公司不得提交股东大会选举。 如
已提交股东大会审议的，应当取消该提案。
第十七条 公司股东大会选举两名以上独
立董事的，应当实行累积投票制。
中小股东表决情况应当单独计票并披露。
第十五条 独立董事每届任期与公司其他 第十八条 独立董事每届任期与公司其他
香溢融通 2024 年第一次临时股东大会资料
董事任期相同，任期届满，连选可以连任， 董事任期相同，任期届满，可以连选连任，
但是连任时间不得超过六年。 但是连任时间不得超过六年。
在公司连续任职独立董事已满 6 年的，自该
事实发生之日起 36 个月内不得被提名为公
司独立董事候选人。
第十六条 独立董事连续 3 次未亲自出
席董事会会议的，由董事会提请股东大会 调整至现第二十七条第二款并做部分修改
予以撤换。
第十七条 独立董事任期届满前，公司可 第十九条 独立董事任期届满前，公司可以
以经法定程序解除其职务。提前解除职务 依照法定程序解除其职务。提前解除职务
的，公司应将其作为特别披露事项予以披 的，公司应当及时披露具体理由和依据。独
露。 立董事有异议的，公司应当及时予以披露。
第十八条 独立董事任职后出现本制度规 第二十条 独立董事任职后出现本制度第
定的不符合独立董事任职资格或出现其他 八条第（一）项或第（二）项规定的，应当
不适宜履行独立董事职责的情形的，应当 立即停止履职并辞去职务。独立董事未提出
自出现该等情形之日起 1 个月内辞去独立 辞职的，公司董事会知悉或者应当知悉该事
董事职务。未按要求辞职的，公司董事会 实发生后应当立即按规定解除其职务。
应当在期限届满 2 日内启动决策程序免去 独立董事因触及前款规定情形提出辞职或
其独立董事职务。 者被解除职务导致董事会或者其专门委员
会中独立董事所占的比例不符合本制度或
者《公司章程》的规定，或者独立董事中欠
缺会计专业人士的，公司应当自前述事实发
生之日起 60 日内完成补选。
第十九条 独立董事在任期届满前可以提 第二十一条 独立董事在任期届满前可以
出辞职。独立董事辞职应向董事会提交书 提出辞职。独立董事辞职应当向董事会提交
面辞职报告，对任何与其辞职有关或其认 书面辞职报告，对任何与其辞职有关或其认
为有必要引起公司股东和债权人注意的情 为有必要引起公司股东和债权人注意的情
况进行说明。 况进行说明。公司应当对独立董事辞职的原
因及关注事项予以披露。
因独立董事辞职导致董事会或者其专门委
员会中独立董事所占的比例不符合本制度
或者《公司章程》的规定，或者独立董事中
欠缺会计专业人士的，拟辞职的独立董事应
当继续履行职责至新任独立董事产生之日。
公司应当自独立董事提出辞职之日起 60 日
香溢融通 2024 年第一次临时股东大会资料
内完成补选。
第二十条 因独立董事提出辞职导致独立
董事占董事会全体成员的比例低于三分之
一的，提出辞职的独立董事应当继续履行
职务至新任独立董事产生之日。该独立董 合并至现第二十一条并做部分修改
事的原提名人或公司董事会应当自该独立
董事辞职之日起三个月内提名新的独立董
事候选人。
第二十一条 独立董事出现不符合独立性
条件或其他不适宜履行独立董事职责的情
形，由此造成公司独立董事达不到本制度
要求的人数时，公司应按规定补足独立董
事人数。
第五章 独立董事的职权 第五章 独立董事的职责与履职方式
第二十二条 独立董事应当在公司治理、 第二十二条 独立董事履行下列职责：
内部控制、信息披露、财务监督等方面积 （一）参与董事会决策并对所议事项发表明
极履职。 确意见；
独立董事应当按时出席董事会会议，了解 （二）对本制度第二十五条所列公司与其控
公司的生产经营和运作情况，主动调查、 股股东、实际控制人、董事、高级管理人员
获取做出决策所需要的情况和资料。 之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，促
独立董事应当向公司年度股东大会提交述 使董事会决策符合公司整体利益，保护中小
职报告并披露。述职报告应当包括以下内 股东合法权益；
容： （三）对公司经营发展提供专业、客观的建
（一）全年出席董事会方式、次数及投票 议，促进提升董事会决策水平；
情况，列席股东大会次数； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和
（二）发表独立意见的情况； 《公司章程》规定的其他职责。
（三）现场检查情况；
（四）提议召开董事会、提议聘用或者解 原第二十二条第三款调整至现第三十九条
聘会计师事务所、独立聘任外部审计机构 并做部分修改
和咨询机构等情况。
独立董事因故未能亲自出席董事会时，应
委托其他独立董事出席，并代为行使权利。
第二十三条 为了充分发挥独立董事的作 第二十三条 独立董事行使下列特别职权：
用，独立董事除应当具有《公司法》和其 （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项
他相关法律、法规赋予董事的职权外，公 进行审计、咨询或者核查；
香溢融通 2024 年第一次临时股东大会资料
司赋予独立董事以下特别职权： （二）向董事会提议召开临时股东大会；
（一）需要提交股东大会审议的关联交易， （三）提议召开董事会会议；
应当在独立董事发表事前认可意见后，提 （四）依法公开向股东征集股东权利；
交董事会审议； （五）对可能损害公司或者中小股东权益的
独立董事作出判断前，可以聘请中介机构 事项发表独立意见；
出具独立财务顾问报告，作为其判断的依 （六）法律、行政法规、中国证监会和《公
据。 司章程》规定的其他职权。
（二）向董事会提议聘用或解聘会计师事 独立董事行使前款第（一）至第（三）项所
务所； 列职权的，应当经全体独立董事过半数同
（三）向董事会提请召开临时股东大会； 意。
（四）提议召开董事会； 独立董事行使第一款所列职权的，公司应当
（五）在股东大会召开前公开向股东征集 及时披露。上述职权不能正常行使的，公司
投票权； 应当披露具体情况和理由。
（六）独立聘请中介机构进行审计、核查
或者发表专业意见；
（七）法律法规、中国证监会和上海证券
交易所相关规定及《公司章程》规定的其
他职权。
独立董事行使前款第（一）至第（五）项
职权，应当取得全体独立董事的二分之一
以上同意；行使前款第（六）项职权，应
当经全体独立董事同意。
本条第一款第（一）项、第（二）项事项
应当由二分之一以上独立董事同意后，方
可提交董事会讨论。
如本条第一款所列提议未被采纳或上述职
权不能正常行使，公司应将有关情况予以
披露。
第二十四条 下列事项应当经公司全体独
立董事过半数同意后，提交董事会审议：
（一）应当披露的关联交易；
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方
案；
（三）公司董事会针对公司被收购所作出的
决策及采取的措施；
香溢融通 2024 年第一次临时股东大会资料
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和
《公司章程》规定的其他事项。
第二十四条 独立董事除履行本制度所赋 第二十五条 独立董事应当持续关注与下
予的职权外，还应当对以下事项向董事会 列事项相关的董事会决议执行情况：
或股东大会发表独立意见： （一）本制度第二十四条所列事项；
（一）提名、任免董事； （二）披露财务会计报告及定期报告中的财
（二）聘任、解聘高级管理人员； 务信息、内部控制评价报告；
（三）公司董事、高级管理人员的薪酬； （三）聘用或者解聘承办公司审计业务的会
（四）公司的股东、实际控制人及其关联 计师事务所；
企业对公司现有或新发生的总额高于 300 （四）聘任或者解聘公司财务负责人；
万元或高于公司最近经审计净资产值的 （五）因会计准则变更以外的原因作出会计
采用有效措施收回欠款； 正；
（五）聘用、解聘会计师事务所； （六）提名或者任免董事；
（六）因会计准则变更以外的原因作出会 （七）聘任或者解聘高级管理人员；
计政策、会计估计变更或重大会计差错更 （八）董事、高级管理人员的薪酬；
正； （九）制定或者变更股权激励计划、员工持
（七）公司的财务会计报告、内部控制被 股计划，激励对象获授权益、行使权益条件
会计师事务所出具非标准无保留审计意 成就；
见； （十）董事、高级管理人员在拟分拆所属子
（八）内部控制评价报告； 公司安排持股计划；
（九）相关方变更承诺的方案； （十一）法律、行政法规、中国证监会规定
（十）优先股发行对公司各类股东权益的 和公司章程规定的其他事项。
影响； 独立董事发现存在违反法律、行政法规、中
（十一）制定利润分配政策、利润分配方 国证监会规定、上海证券交易所业务规则和
案及现金分红方案； 《公司章程》规定，或者违反股东大会和董
（十二）需要披露的关联交易、提供担保 事会决议等情形的，应当及时向董事会报
（不含对合并报表范围内子公司提供担 告，并可以要求公司作出书面说明。涉及披
保）、委托理财、提供财务资助、募集资金 露事项的，公司应当及时披露。
使用、股票及其衍生品种投资等重大事项； 公司未按前款规定作出说明或者及时披露
（十三）重大资产重组方案、管理层收购、 的，独立董事可以向中国证监会和上海证券
股权激励计划、员工持股计划、回购股份 交易所报告。
方案、公司关联人以资抵债方案；
（十四）公司拟决定其股票不再在上海证
券交易所交易；
香溢融通 2024 年第一次临时股东大会资料
（十五）独立董事认为可能损害中小股东
权益的事项；
（十六）法律法规、中国证监会、上海证
券交易所及《公司章程》规定的其他事项。
第二十五条 独立董事应当就前条事项发
表以下几类意见之一：同意；保留意见及
其理由；反对意见及其理由；无法发表意
见及其障碍。
第二十六条 如第二十四条所列事项属于
需要披露的事项，公司应当将独立董事的
意见予以公告，独立董事出现意见分歧无
法达成一致时，董事会应将各独立董事的
意见分别披露。
第二十七条 独立董事对重大事项出具的
独立意见至少应当包括下列内容：
（一）重大事项的基本情况；
（二）发表意见的依据，包括所履行的程
序、核查的文件、现场检查的内容等；
（三）重大事项的合法合规性；
（四）对公司和中小股东权益的影响、可
调整至现第三十三条
能存在的风险以及公司采取的措施是否有
效；
（五）发表的结论性意见。对重大事项提
出保留意见、反对意见或无法发表意见的，
相关独立董事应当明确说明理由、无法发
表意见的障碍。
独立董事应当对出具的独立意见签字确
认，并将上述意见及时报告董事会，与公
司相关公告同时披露。
第二十八条 独立董事发现公司存在下列
情形之一的，应积极主动履行尽职调查义
务并及时向上海证券交易所报告，必要时
应当聘请中介机构进行专项调查：
（一）重大事项未按规定履行审议程序；
（二）未及时履行信息披露义务；
香溢融通 2024 年第一次临时股东大会资料
（三）信息披露存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏；
（四）其他涉嫌违法违规或损害中小股东
权益的情形。
第二十九条 除参加董事会会议外，独立
董事应当保证安排合理时间，对公司生产
经营状况、管理和内部控制等制度的建设
及执行情况、董事会决议执行情况等进行
现场检查。现场检查发现异常情形的，应
当及时向公司董事会和上海证券交易所报
告。
第三十条 公司股东间或者董事间发生冲
突，对公司经营管理造成重大影响的，独 调整至现第三十四条
立董事应当积极主动履行职责，维护公司
整体利益。
第三十一条 出现下列情形之一的，独立
董事应当及时向上海证券交易所报告：
（一）被公司免职，本人认为免职理由不
当的；
（二）由于公司存在妨碍独立董事依法行
使职权的情形，致使独立董事辞职的；
（三）董事会会议材料不完整或论证不充
调整至现第三十五条
分，两名及以上独立董事书面要求延期召
开董事会会议或者延期审议相关事项的提
议未被采纳的；
（四）对公司或者其董事、监事和高级管
理人员涉嫌违法违规行为向董事会报告
后，董事会未采取有效措施的；
（五）严重妨碍独立董事履行职责的其他
情形。
第二十六条 董事会会议召开前，独立董事
可以与董事会秘书进行沟通，就拟审议事项
进行询问、要求补充材料、提出意见建议等。
董事会及相关人员应当对独立董事提出的
问题、要求和意见认真研究，及时向独立董
香溢融通 2024 年第一次临时股东大会资料
事反馈议案修改等落实情况。
第二十七条 独立董事应当亲自出席董事
会会议。因故不能亲自出席会议的，独立董
事应当事先审阅会议材料，形成明确的意
见，并书面委托其他独立董事代为出席。
独立董事连续两次未能亲自出席董事会会
议，也不委托其他独立董事代为出席的，董
事会应当在该事实发生之日起 30 日内提议
召开股东大会解除该独立董事职务。
第二十八条 独立董事对董事会议案投反
对票或者弃权票的，应当说明具体理由及依
据、议案所涉事项的合法合规性、可能存在
的风险以及对公司和中小股东权益的影响
等。公司在披露董事会决议时，应当同时披
露独立董事的异议意见，并在董事会决议和
会议记录中载明。
第二十九条 公司应当定期或者不定期召
开全部由独立董事参加的会议（以下简称
“独立董事专门会议”），每年至少召开一次
独立董事专门会议。半数以上独立董事可以
提议召开临时会议。
独立董事专门会议原则上应当于会议召开
前 3 日通知全体独立董事。
独立董事专门会议应由过半数独立董事出
席方可举行。独立董事专门会议应当由过半
数独立董事共同推举一名独立董事召集和
主持；召集人不履职或者不能履职时，两名
及以上独立董事可以自行召集并推举一名
代表主持。
公司应当为独立董事专门会议的召开提供
便利和支持。
第三十条 本制度第二十三条第一款第
（一）至第（三）项、第二十四条所列事项，
应当经独立董事专门会议审议。
独立董事专门会议可以根据需要研究讨论
香溢融通 2024 年第一次临时股东大会资料
公司其他事项。
独立董事专门会议所作决议应当经全体独
立董事过半数同意。会议采用书面表决方
式，每位独立董事享有一票表决权。
第三十一条 独立董事在公司董事会专门
委员会中应当依照法律、行政法规、中国证
监会规定、上海证券交易所业务规则和《公
司章程》履行职责。独立董事应当亲自出席
专门委员会会议，因故不能亲自出席会议
的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意
见，并书面委托其他独立董事代为出席。独
立董事履职中关注到专门委员会职责范围
内的公司重大事项，可以依照程序及时提请
专门委员会进行讨论和审议。
公司应当按照《上市公司独立董事管理办
法》规定在《公司章程》中对专门委员会的
组成、职责等作出规定，并制定专门委员会
工作规程，明确专门委员会的人员构成、任
期、职责范围、议事规则、档案保存等相关
事项。国务院有关主管部门对专门委员会的
召集人另有规定的，从其规定。
第三十二条 公司独立董事专门会议按照
《上市公司独立董事管理办法》第十一条对
被提名人任职资格进行审查，就《上市公司
独立董事管理办法》第二十七条第一款事项
向董事会提出建议。
第三十三条 独立董事对重大事项出具的
独立意见至少应当包括下列内容：
（一）重大事项的基本情况；
（二）发表意见的依据，包括所履行的程序、
核查的文件、现场检查的内容等；
（三）重大事项的合法合规性；
（四）对公司和中小股东权益的影响、可能
存在的风险以及公司采取的措施是否有效；
（五）发表的结论性意见。对重大事项提出
香溢融通 2024 年第一次临时股东大会资料
保留意见、反对意见或无法发表意见的，相
关独立董事应当明确说明理由、无法发表意
见的障碍。
独立董事应当对出具的独立意见签字确认，
并将上述意见及时报告董事会，与公司相关
公告同时披露。
第三十四条 公司股东间或者董事间发生
冲突，对公司经营管理造成重大影响的，独
立董事应当积极主动履行职责，维护公司整
体利益。
第三十五条 出现下列情形之一的，独立董
事应当及时向上海证券交易所报告：
（一）被公司免职，本人认为免职理由不当
的；
（二）由于公司存在妨碍独立董事依法行使
职权的情形，致使独立董事辞职的；
（三）董事会会议材料不完整或论证不充
分，两名及以上独立董事书面要求延期召开
董事会会议或者延期审议相关事项的提议
未被采纳的；
（四）对公司或者其董事、监事和高级管理
人员涉嫌违法违规行为向董事会报告后，董
事会未采取有效措施的；
（五）严重妨碍独立董事履行职责的其他情
形。
第三十六条 独立董事每年在公司的现场
工作时间应当不少于15日。
除按规定出席股东大会、董事会及其专门委
员会、独立董事专门会议外，独立董事可以
通过定期获取公司运营情况等资料、听取管
理层汇报、与内部审计机构负责人和承办公
司审计业务的会计师事务所等中介机构沟
通、实地考察、与中小股东沟通等多种方式
履行职责。
第三十七条 公司董事会及其专门委员会、
香溢融通 2024 年第一次临时股东大会资料
独立董事专门会议应当按规定制作会议记
录，独立董事的意见应当在会议记录中载
明。独立董事应当对会议记录签字确认。
独立董事应当制作工作记录，详细记录履行
职责的情况。独立董事履行职责过程中获取
的资料、相关会议记录、与公司及中介机构
工作人员的通讯记录等，构成工作记录的组
成部分。对于工作记录中的重要内容，独立
董事可以要求董事会秘书等相关人员签字
确认，公司及相关人员应当予以配合。
独立董事工作记录及公司向独立董事提供
的资料，应当至少保存10年。
第三十八条 公司应当健全独立董事与中
小股东的沟通机制，独立董事可以就投资者
提出的问题及时向公司核实。
第三十九条 独立董事应当向公司年度股
东大会提交年度述职报告，对其履行职责的
情况进行说明。年度述职报告应当包括下列
内容：
（一）出席董事会次数、方式及投票情况，
出席股东大会次数；
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专
门会议工作情况；
（三）对本制度第二十五条所列事项进行审
议和行使本制度第二十三条第一款所列独
立董事特别职权的情况；
（四）与内部审计机构及承办公司审计业务
的会计师事务所就公司财务、业务状况进行
沟通的重大事项、方式及结果等情况；
（五）与中小股东的沟通交流情况；
（六）在公司现场工作的时间、内容等情况；
（七）履行职责的其他情况。
独立董事年度述职报告最迟应当在公司发
出年度股东大会通知时披露。
第六章 独立董事的履职保障 第六章 独立董事的履职保障
香溢融通 2024 年第一次临时股东大会资料
第三十二条 公司应当为独立董事履行职 第四十条 公司应当为独立董事履行职责
责提供所必需的工作条件。公司董事会秘 提供所必要的工作条件和人员支持，指定董
书应积极为独立董事履行职责提供协助， 事会秘书办公室、董事会秘书等专门部门和
如介绍情况、提供材料等，定期通报公司 专门人员协助独立董事履行职责。
运营情况，必要时可组织独立董事实地考 董事会秘书应当确保独立董事与其他董事、
察。独立董事发表的独立意见、提案及书 高级管理人员及其他相关人员之间的信息
面说明应当公告的，公司应及时协助办理 畅通，确保独立董事履行职责时能够获得足
公告事宜。 够的资源和必要的专业意见。
第三十三条 公司保证独立董事享有与其 第四十一条 公司应当保障独立董事享有
他董事同等的知情权。凡须经董事会决策 与其他董事同等的知情权。为保证独立董事
的事项，公司必须按法定的时间提前通知 有效行使职权，公司应当向独立董事定期通
独立董事并同时提供足够的资料，独立董 报公司运营情况，提供资料，组织或者配合
事认为资料不充分的，可以要求补充。当 2 独立董事开展实地考察等工作。
名或 2 名以上独立董事认为资料不充分 公司可以在董事会审议重大复杂事项前，组
或论证不明确时，可联名书面向董事会提 织独立董事参与研究论证等环节，充分听取
出延期召开董事会会议或延期审议该事 独立董事意见，并及时向独立董事反馈意见
项，董事会应予以采纳。 采纳情况。
公司向独立董事提供的资料，公司及独立 整段删除部分调整至现第四十二条并做修
董事本人应当至少保存 5 年。 改
第四十二条 公司应当及时向独立董事发
出董事会会议通知，不迟于法律、行政法规、
中国证监会规定或者《公司章程》规定的董
事会会议通知期限提供相关会议资料，并为
独立董事提供有效沟通渠道；董事会专门委
员会召开会议的，公司原则上应当不迟于专
门委员会会议召开前 3 日提供相关资料和
信息。公司应当保存上述会议资料至少 10
年。
两名及以上独立董事认为会议材料不完整、
论证不充分或者提供不及时的，可以书面向
董事会提出延期召开会议或者延期审议该
事项，董事会应当予以采纳。
董事会及专门委员会会议以现场召开为原
则。在保证全体参会董事能够充分沟通并表
达意见的前提下，必要时可以依据程序采用
香溢融通 2024 年第一次临时股东大会资料
视频、电话或者其他方式召开。
第三十四条 独立董事行使职权时，公司 第四十三条 独立董事行使职权时，公司董
有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍 事、高级管理人员等相关人员应当予以配
或隐瞒，不得干预其独立行使职权。 合，不得拒绝、阻碍或者隐瞒相关信息，不
得干预其独立行使职权。
独立董事依法行使职权遭遇阻碍的，可以向
董事会说明情况，要求董事、高级管理人员
等相关人员予以配合，并将受到阻碍的具体
情形和解决状况记入工作记录；仍不能消除
阻碍的，可以向中国证监会和上海证券交易
所报告。
独立董事履职事项涉及应披露信息的，公司
应当及时办理披露事宜；公司不予披露的，
独立董事可以直接申请披露，或者向中国证
监会和上海证券交易所报告。
第三十五条 独立董事聘请中介机构的费 第四十四条 独立董事聘请中介机构的费
用及其他行使职权时所需的费用由公司承 用及其他行使职权时所需的费用应当由公
担。 司承担。
第三十六条 公司给予独立董事适当的津 第四十五条 公司应当给予独立董事与其
贴。津贴的标准由董事会制订预案，股东 承担的职责相适应的津贴。津贴的标准应当
大会审议通过，并在公司年报中披露。 由董事会制订方案，股东大会审议通过，并
除上述津贴外，独立董事不应从公司及其 在公司年报中披露。
主要股东或有利害关系的机构和人员取得 除上述津贴外，独立董事不得从公司及其主
额外的、未予披露的其他利益。 要股东、实际控制人或有利害关系的单位和
人员取得其他利益。
第三十七条 公司可以建立独立董事责任 第四十六条 公司可以建立独立董事责任
保险制度，以降低独立董事正常履行职责 保险制度，以降低独立董事正常履行职责可
可能引致的风险。 能引致的风险。
第七章 附 则 第七章 附 则
第三十八条 本制度未尽事宜，按照有关 第四十七条 本制度未尽事宜或与本制度
法律、法规、规范性文件、
《公司章程》及 生效后颁布的法律法规、 其他有关规范性
其他相关制度执行。 文件或《公司章程》等规定冲突的，以法律
法规、其他有关规范性文件或《公司章程》
等规定为准。
第三十九条 本制度所称“以上”包含本 第四十八条 本制度所称“以上”包含本数；
香溢融通 2024 年第一次临时股东大会资料
数；
“超过”、
“高于” 、
“低于”不含本数。 “超过”不含本数。
第四十条 相关法律、法规、规范性文件、
《公司章程》以及董事会议事规则等发生
变化，导致本制度与上述文件的规定相冲
突时，董事会应及时修改本制度。
第四十一条 本制度由公司董事会负责解 第四十九条 本制度由公司董事会负责解
释。 释。
第四十二条 本制度自公司股东大会通过 第五十条 本制度自公司股东大会通过之
之日起生效。原《宁波大红鹰实业投资股 日起实施。原《香溢融通控股集团股份有限
份有限公司独立董事工作制度》（2008 年 公司独立董事工作制度》（2022 年修订版）
修订）同时废止。 同时废止。
以上议案，请予审议。
香溢融通 2024 年第一次临时股东大会资料
关于为香溢担保 2024 年度
担保业务开展提供担保的议案
各位股东、股东代理人：
基于公司实际展业需要，2024 年度拟为公司控股子公司浙江香
溢融资担保有限公司（以下简称：香溢担保）提供担保，具体情况如
下：
一、 本次担保计划概述
（一） 基本情况介绍
担保业务是公司主营业务之一，分为非融资担保业务和融资担保
业务，其中核心是非融资担保业务，以工程保函担保业务为主，多年
来深耕浙江市场，发展成熟，在省内具有较高的知名度和稳定的客户
群，代偿风险低；同时积极拓展省外市场。开展工程保函担保业务需
与银行合作，香溢担保为客户向银行申请开具保函提供担保服务，据
此向客户收取担保费，银行亦要求公司提供连带责任担保。
融资担保业务主要系香溢贷担保业务，随着其业务模式转变，后
续公司不再提供连带责任担保。
公司已与当地建设银行、浦发银行、民生银行、招商银行、光大
银行、广发银行等多家银行建立了良好的合作关系，截至目前，公司
及控股子公司已为香溢担保开展工程保函担保业务提供最高额保证
担保 487,800 万元。
（二） 2024 年度担保计划
为支持担保业务发展，2024 年度公司及公司控股子公司拟为香
溢担保开展担保业务提供担保 65 亿元；在上述计划额度内允许单笔
担保额度超过公司合并资产负债表列报的最近一期经审计净资产的
香溢融通 2024 年第一次临时股东大会资料
本次专项担保计划经公司股东大会审议批准后，由董事会授权公
司总经理在该额度内执行，并代表董事会签署有关法律文件。
本次专项担保计划为年度计划，经股东大会表决通过后生效，有
效期自股东大会通过之日起至下一年度担保计划提交股东大会通过
日止。
二、 被担保人基本情况
（一） 基本信息
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为
准）。一般项目：非融资担保服务；以自有资金从事投资活动；企业
管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）
。
楼
香溢融通 2024 年第一次临时股东大会资料
（未经审计）
万元，净利润 1,541.68 万元。
（经审计）
（二） 被担保人股权结构
香溢担保为公司控股子公司，各股东情况：公司持股比例 61.05%、
云南合和（集团）股份有限公司持股比例 16.57%、浙江香溢控股有
限公司持股比例 16.57%、杭州上城区文商旅投资控股集团有限公司
持股比例 5.81%。
三、 担保的必要性和合理性
本次担保计划是基于公司主营担保业务展业的需要，有利于促进
担保业务规模和效益稳健发展，符合公司整体利益。被担保人为公司
控股子公司，经营成果和资信状况良好，公司能够对其日常经营决策
和管理工作实施完全有效地控制和全过程监管，非融资担保业务的经
营风险相对较低，公司承担的担保风险总体可控，不存在损害公司及
股东特别是中小股东利益的情形。香溢担保的其他股东未参与该公司
的日常经营且在投资协议中约定由控股方单方面提供担保，鉴此未提
供同比例担保。
以上议案，请予审议。
香溢融通 2024 年第一次临时股东大会资料
关于为香溢租赁 2024 年度
保理融资及商业贷款提供担保的议案
各位股东、股东代理人：
基于公司实际经营需要，2024 年度拟为公司控股子公司浙江香
溢融资租赁有限责任公司（以下简称：香溢租赁）提供担保，具体情
况如下：
一、 本次担保计划概述
（一） 基本情况介绍
融资租赁业务是公司主营业务之一，在坚守租赁首位战略政策的
引领下，积极加大经营杠杆，有效扩张融资租赁业务规模，实现租赁
业务收入稳健增长；同时亦致力于持续优化调整租赁业务投放结构，
不断提升租赁经营质量。
香溢租赁主要融资渠道为以开展融资租赁业务形成的长期应收
款项向银行申请保理融资，但银行要求公司提供连带责任担保，截至
目前，公司及控股子公司已为香溢租赁应收款项保理融资及商业贷款
提供担保 22.40 亿元。
（二） 2024 年度担保计划
为支持公司融资租赁业务发展，2024 年度公司及公司控股子公
司拟为香溢租赁 2024 年度保理融资及商业贷款提供担保 50 亿元，在
上述计划额度内允许单笔担保额度超过公司合并资产负债表列报的
最近一期经审计净资产的 10%。
本次专项担保计划经公司股东大会审议批准后，由董事会授权公
司总经理在该额度内执行，并代表董事会签署有关法律文件。
本次专项担保计划为年度计划，经股东大会表决通过后生效，有
香溢融通 2024 年第一次临时股东大会资料
效期自股东大会通过之日起至下一年度担保计划提交股东大会通过
日止。
二、 被担保人基本信息
（一） 基本信息
商业保理业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；
租赁交易咨询和担保。 机械设备租赁、农业机械租赁、运输装卸设
备租赁、电力设备租赁、建筑工程机械与设备租赁、计算机及通讯设
备租赁、印刷设备租赁、汽车租赁、船舶租赁、房屋租赁、机械设备
维修、租赁业务咨询、社会经济咨询服务；实业项目投资；机械设备、
五金交电、电子产品、日用品、办公家具、工艺品、建材及化工产品
的批发、零售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动)
香溢融通 2024 年第一次临时股东大会资料
产 85,148.98 万元，
资产负债率 45.98%。2022 年实现营业收入 9,042.75
万元，净利润 2,381.13 万元。
（经审计）
（二） 被担保人股权结构
香溢租赁为公司控股子公司，各股东情况：公司持股比例 51.43%，
公司全资子公司香溢融通（浙江）投资有限公司持股比例 17.86%，
浙江香溢控股有限公司持股比例 12.50%，云南合和（集团）股份有
限公司持股比例 12.50%，宁波市海曙广聚资产经营有限公司持股比
例 5.71%。
三、 担保的必要性和合理性
本次担保计划基于公司主营租赁业务发展的需要，有利于公司租
赁首位战略目标的实现，符合公司整体利益，被担保人为公司控股子
公司，经营成果和资信状况良好，公司能够对其日常经营决策和管理
工作实施完全有效地控制和全过程监管，亦已采取一系列措施严控业
务操作和经营风险，公司承担的担保风险总体可控，不存在损害公司
及股东特别是中小股东利益的情形。香溢租赁的其他股东未参与该公
司的日常经营且在投资协议中约定由控股方单方面提供担保，鉴此未
提供同比例担保。
以上议案，请予审议。
首页
微信公众号
证券之星APP
