证券代码：002273 证券简称：水晶光电 公告编号：（2024）008 号
浙江水晶光电科技股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议
决议决定，公司定于 2024 年 2 月 22 日（星期四）下午 14:30 召开 2024 年第一次临时股东
大会。现将有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
规章、规范性文件和公司章程的规定。
（1）现场会议时间：2024 年 2 月 22 日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间：2024 年 2 月 22 日（星期四）
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2024 年 2 月 22 日上午 9:15—
为 2024 年 2 月 22 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向
公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至 2024 年 2 月 8 日（星期四）下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他有关人员。
二、 会议审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
议案一：《关于补选第六届董事会独立董事的议
案》
本次补选一位独立董事，会议表决采取非累积投票的方式选举，独立董事候选人的任职
资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
本次股东大会议案将对中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将对单独计票结果进行公开披露。
上述议案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见 2024 年 1 月 31
日刊登在信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
的相关公告。
三、会议登记方法
（1）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记
手续；
（2）自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、
委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。
地址：浙江省台州市椒江区开发大道东段 2198 号，邮编：318014
邮箱：sjzqb@crystal-optech.com
四、参加网络投票的具体操作流程
在 本 次 股 东 大 会 上 ， 股东 可 以 通 过 深 圳 证 券 交易 所 交 易 系 统 和 互 联 网投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
六、备查文件
公司第六届董事会第十八次会议决议。
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会的议案为非累积投票议案，对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
致：浙江水晶光电科技股份有限公司
兹委托________先生（女士）代表本人/本公司出席浙江水晶光电科技股份有限公司
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
非累积投票提案
议案一：《关于补选第六届董事会独立董事的议
案》
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数及股份性质：
受托人签名或盖章：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）
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