证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 编号：2024-011
山东坤泰新材料科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九
次会议于 2024 年 1 月 29 日上午 11:00 在公司红旗会议室以现场方式召开，会议
通知已于 2024 年 1 月 26 日以通讯方式发出。
本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议由监事会主席
李娟女士主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经审核，监事会认为：公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营
的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项，符合《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》以及《募集资金管理制度》等相关规定，该事项也不存在变相改变
募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司使用部分闲置募集
资金进行现金管理的事项。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分
闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-012）。
三、备查文件
特此公告。
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