证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2024-009
债券代码：127075 债券简称：百川转 2
江苏百川高科新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于
月 26 日以书面、电话等方式通知了全体董事，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议的
召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长郑铁江先生主持，公司监事及
高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于拟计提资产减值准备的议案》
会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司在对各项资产全面清查的基础上，基于谨慎性原则及公司实际情况，计提资产减值准
备，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，计提后能够公允、客观的反映公司资
产价值及经营成果，同意本次计提资产减值准备事项。
具体内容详见公司 2024 年 1 月 31 日刊登在“巨潮资讯网”
（http://www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》和《中国证券报》上《关于拟计提资产减值准备的公告》
（公告编号：2024-011）。
三、备查文件
特此公告。
江苏百川高科新材料股份有限公司董事会
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