证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 编号：2024-010
山东坤泰新材料科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九
次会议于 2024 年 1 月 29 日上午 10:30 在公司红旗会议室以现场结合通讯的方式
召开，会议通知已于 2024 年 1 月 26 日以通讯方式发出。
本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议由董事长张明
先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公
司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部
分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-012）。
本次现金管理事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于组织架构调整的议案》
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
为适应公司业务发展需要，进一步完善公司治理结构，优化管理流程，提
升公司运营效率和管理水平，结合公司战略规划，公司对组织架构进行调整，
调整后公司组织架构图详见本公告附件 1。
本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活
动产生重大影响。
三、备查文件
特此公告。
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董事会
附件 1
山东坤泰新材料科技股份有限公司
股东大会 监事会
战略委员会
提名委员会 董事会 董事长办公室
薪酬与考核委员会
审计部 审计委员会 董秘办公室
总裁办
战略发展中心 财务管理中心 资本市场部 国际（新加坡）运营总部 中国运营总部
营销管理中心 供应链管理中心 产品开发中心 安全管理中心 综合管理中心 坤泰（北查尔斯顿）运营中心 坤泰（蒙特雷）运营中心 营销管理中心 供应链管理中心 产品开发中心 安全管理中心 综合管理中心 坤泰（烟台）运营中心 鑫泰运营中心
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