证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2024-002
优先股代码：360026 优先股简称：苏银优 1
江苏银行股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四
次会议通知于 2024 年 1 月 23 日以电子邮件方式发出，会议于 2024
年 1 月 30 日在公司以现场和视频方式召开。本次会议应参与表决董
事 10 名，实际参与表决董事 10 名，监事及高级管理人员列席会议。
会议符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定，表决所形成
的决议合法、有效。
会议由公司董事长葛仁余先生主持，审议通过以下议案：
一、关于江苏银行股份有限公司 2024-2026 年集团资本规划的议
案
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于修订《江苏银行股份有限公司独立董事工作制度》的议
案
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
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三、关于江苏银行股份有限公司聘请会计师事务所的议案
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
四、关于调整江苏银行股份有限公司第六届董事会部分专门委员
会成员的议案
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、关于提名于兰英女士为江苏银行股份有限公司董事候选人的
议案
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意提名于兰英女士为公司董事候选人（简历见附件）。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
六、关于聘任江苏银行股份有限公司董事会秘书的议案
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意聘任陆松圣先生担任公司董事会秘书，任期与第六届董事会
任期一致（简历见附件）。在陆松圣先生取得国家金融监督管理总局
江苏监管局相关任职资格核准前，吴典军先生继续履行公司董事会秘
书职责。
七、关于聘任江苏银行股份有限公司证券事务代表的议案
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意聘任葛超豪先生担任公司证券事务代表，任期与第六届董事
会任期一致（简历见附件）。
会议还听取了《江苏银行关于 2023 年度监管意见落实情况的报
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告》《江苏银行关于 2023 年度反洗钱和反恐怖融资工作情况的报告》
《江苏银行 2023 年度董事会决议和董事意见建议落实情况》。
特此公告。
江苏银行股份有限公司董事会
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附件
于兰英女士主要简历
于兰英，1971 年生，硕士学位，正高级会计师、注册会计师。
曾任江苏宁沪高速公路股份有限公司财务会计部副经理（主持工作）、
经理、财务副总监（部门正职）、财务总监、副总经理、党委委员，
江苏交通控股有限公司审计风控部部长、审计中心主任，江苏宁沪高
速公路股份有限公司监事会主席。现任江苏交通控股有限公司总会计
师、党委委员，华泰证券股份有限公司监事，江苏省盐业集团有限责
任公司监事会主席，江苏省信用再担保集团有限公司监事，江苏金苏
证投资发展有限责任公司董事。
陆松圣先生主要简历
陆松圣，1966 年生，研究生学历，正高级会计师。曾任农行江
苏省分行审稽处科员；农发行江苏省分行财务会计处科员、副主任科
员，江苏省分行营业部财务会计处处长助理、副处长，江苏省分行营
业部会计结算处副处长、财务会计处副处长、内部审计处副处长；江
苏银行计划财务部总经理助理、副总经理，北京分行合规总监，盐城
分行党委书记、行长；苏银金融租赁公司党委书记、总裁。现任江苏
银行计划财务部总经理。
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葛超豪先生主要简历
葛超豪，1984 年生，硕士研究生学历。曾任江苏银行计划财务
部资产负债管理团队副经理，计划财务部资产负债管理部（二级部）
流动性风险与定价管理团队副经理、经理，计划财务部资产负债管理
部（二级部）司库与定价管理团队经理，计划财务部总经理助理兼资
产负债管理部（二级部）司库与定价管理团队经理，计划财务部总经
理助理、副总经理。现任江苏银行董事会办公室主任、计划财务部副
总经理。
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