证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2024—008
中国铁建股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二十五
次会议于 2024 年 1 月 30 日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知和
材料于 2024 年 1 月 25 日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应
出席会议董事 8 名，8 名董事出席了本次会议。公司监事和高级管理
人员列席了会议。会议由执行董事戴和根先生主持。本次会议的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股份
有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以现场参加和通讯记名投票方式表决通过了会议议
案，作出如下决议：
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
同意选举戴和根先生为公司董事长，并担任董事会提名委员会主
席职务，任期与第五届董事会任期相同。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2024—008
（二）审议通过《关于<中国铁建股份有限公司对外提供财务资
助管理办法>的议案》
同意《中国铁建股份有限公司对外提供财务资助管理办法》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于公司总部2024年度金融机构综合授信的议
案》
同意公司与中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设
银行、中国交通银行等 22 家金融机构继续办理授信业务。授权董事
长决定与其他内资银行等金融机构新增开展不超过 300 亿元的综合
授信业务，与其他外资银行和保险公司新增开展不超过 30 亿美元（或
等值人民币）的综合授信业务。授权董事长在授信额度范围内根据公
司需求及市场情况决定用信事宜。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于公司2024年度审计工作思路及审计工作计
划的议案》
同意公司 2024 年度审计工作思路及审计工作计划。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国铁建股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
