证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2024）006 号
浙江水晶光电科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议通知
于 2024 年 1 月 26 日以电子邮件、微信、电话的形式送达。会议于 2024 年 1 月 30 日上午
事长林敏先生主持。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
公司独立董事徐林先生因个人原因申请辞去独立董事职务，同时申请辞去第六届董事会
提名委员会主任委员、战略委员会委员与薪酬与考核委员会委员，其离任将自公司股东大会
选举产生新任独立董事后方能生效。为确保董事会的正常运作，根据有关规定，公司董事会
提名委员会提名方刚先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之
日起至第六届董事会任期届满之日止。方刚先生当选后将接任原独立董事徐林先生担任的董
事会专门委员会的相关职务，任期与独立董事任期一致。
《关于独立董事离职及补选的公告》（公告编号：（2024）007 号），详见信息披露媒
体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
公司董事会提名委员会对方刚先生的任职资格进行了审核，认为方刚先生符合上市公司
独立董事的任职资格。《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》详见信息披露网
站巨潮网http://www.cninfo.com.cn。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易
所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会定于2024年2月22日（周四）在公司滨海厂区(浙江省台州市椒江区开发大道
东段2198号)召开公司2024年第一次临时股东大会。
《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：（2024）008号）全文详
见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
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