证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2024-004 号
中珠医疗控股股份有限公司
第九届董事会第四十六次会议决议公告
特别提示
本公司董事及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召集与召开情况
）第九届董事会
第四十六次会议于 2024 年 1 月 26 日以电话、传真或邮件送达方式通知各位董事和高级
管理人员。
关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过以下议案：
（一）审议通过《关于放弃控股子公司股权优先购买权的议案》；
“桂南医院”）股东上海桂南企业管理中心（有限合伙）
（以下简称“上海桂南”）、股东
农维昌先生送达的《关于上海桂南企业管理中心(有限合伙)和农维昌将股权转让给上海
钰丛企业管理有限公司的情况说明》，为了便于股权管理，上海桂南和农维昌先生拟将
其合计持有的桂南医院 40%股权（其中上海桂南持股 39%，农维昌持股 1%）转让给钰从
公司，股权转让价格人民币 10,000 万元（其中上海桂南 39%股权作价 9,750 万元，农维
昌 1%股权作价 250 万元）。
根据 2018 年 6 月 26 日公司与上海桂南签署的《广西玉林市桂南医院有限公司股权
收购协议》业绩承诺约定，若桂南医院在业绩承诺期限内达到协议约定的条件，上海桂
南有权要求将桂南医院相应比例的股权出售给中珠医疗。鉴于桂南医院已按照协议约定
完成了 2018 年至 2020 年的业绩承诺目标，现经协商，上海桂南和农维昌先生决定解除
前述股权收购协议中约定的公司收购桂南医院股权的义务，同时要求公司放弃行使本次
交易的优先购买权。
鉴于上海桂南和钰从公司实际控制人均为农维昌先生，钰从公司出具《承诺函》，
承诺本次股权转让完成后，钰从公司将继续承接上海桂南的所有权利及义务，保证桂南
医院核心管理团队稳定，不影响桂南医院正常稳定经营。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次放弃优先购
买权不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
详见同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于放弃控股子公司股权优先购买权
的公告》（公告编号：2024-005 号）。
特此公告
中珠医疗控股股份有限公司董事会
二〇二四年一月三十一日
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