证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2024-004
安徽恒源煤电股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
一、董事会会议召开情况
安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”
）第八届董事会
第五次会议通知于 2024 年 1 月 26 日以电子邮件、电话确认方式发出，
会议于 2024 年 1 月 30 日在公司八楼会议室通过现场加通讯方式召开。
会议应参会董事 9 人，全体董事参加了会议，会议由公司董事长杨林
先生主持。会议召开符合《公司法》、
《公司章程》和《公司董事会议
事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的安徽恒源煤电股份有限公司关于修订《公司章程》的公告（公
告编号：2024-005）
。
修订后的《安徽恒源煤电股份有限公司章程》（修订稿）同日刊
登在上海证券交易所网站。
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《安徽恒源煤电股份有限公司股东大会议事规则》
。
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《安徽恒源煤电股份有限公司董事会战略委员会实施细则》。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《安徽恒源煤电股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《安徽恒源煤电股份有限公司董事会提名委员会实施细则》。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《安徽恒源煤电股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细
则》。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《安徽恒源煤电股份有限公司关联交易决策制度》
。
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《安徽恒源煤电股份有限公司独立董事工作制度》
。
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《安徽恒源煤电股份有限公司信息披露管理办法》
。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《安徽恒源煤电股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》
。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《安徽恒源煤电股份有限公司董事会秘书工作制度》。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《安徽恒源煤电股份有限公司重大事项报告制度》
。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《安徽恒源煤电股份有限公司投资者关系管理制度》。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《安徽恒源煤电股份有限公司经理层成员薪酬管理办法》。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司董事会
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