证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2024-008
河南明泰铝业股份有限公司监事会
关于 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单
的公示情况说明及核查意见
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 19 日召开
第六届董事会第十四次会议及第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公
司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“激励
计划”）等议案，根据《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）
的有关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划拟激励对象名单的姓名和职务
在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对激励对象进行了核查，相关
情况如下：
一、公示情况
（一）公示内容：河南明泰铝业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划
授予激励对象名单
（二）公示时间：2024 年 1 月 20 日至 2024 年 1 月 30 日
（三）公示方式：内部网站
（四）公式结果：截止公示期满，公司监事会未收到对本次拟激励对象主体
资格的合规性提出异议。
二、监事会对拟激励对象的核查方式
公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司（含
子公司，下同）签订的劳动合同和相关协议、拟激励对象在公司担任的职务等信
息资料。
三、监事会核查意见
监事会在充分听取公示意见后，根据《管理办法》等有关规定，结合公司对
拟激励对象名单及职务的公示情况及监事会的核查结果，监事会发表核查意见如
下：
（一）本次拟激励对象均为公司实施本激励计划时的公司任职人员，具备《公
司法》《证券法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资
格。
（二）本次拟激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大
误解之处。
（三）本次拟激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对
象的下列情形：
或者采取市场禁入措施；
（四）本次拟激励对象均符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，均
符合公司激励计划规定的激励对象范围。本次拟激励对象不包括公司独立董事、
监事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、
父母、子女。
综上，公司监事会认为，公司 2024 年限制性股票激励计划拟激励对象均符
合有关法律、法规及规范性文件的规定，其作为公司 2024 年限制性股票激励计
划的激励对象合法、有效。
特此公告。
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