证券代码：301025 证券简称：读客文化 公告编号：2024-004
读客文化股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
读客文化股份有限公司（以下简称“公司”或“读客文化”）第
二届监事会第十七次会议于 2024 年 1 月 22 日以电子邮件、电话、微
信等方式发出通知，并于 2024 年 1 月 30 日以现场表决的方式在公司
会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会
议由监事会主席沈骏先生召集并主持。本次监事会会议的召集、召开
符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定。
二、监事会会议审议情况
工代表监事候选人的议案》
鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为了顺利完成第三届监事
会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件及《公司章程》的有关规定，会议按照法律程序进行监事会
换届选举。经公司监事会审议提名沈骏先生和闵唯女士为公司第三届
监事会非职工代表监事候选人。两位非职工代表监事经股东大会审议
通过后，将与 1 位职工代表监事组成公司第三届监事会，任期自股东
大会选举通过之日起三年。
（1）提名沈骏先生为公司第三届监事会非职工代表监事
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（2）提名闵唯女士为公司第三届监事会非职工代表监事
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于监事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采取
累积投票制选举。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、
规范性文件的最新修 订和更新情况，为进一步完善公司治理结构，
提升公司管理水平，公司对相关治理制度进行了梳理，并结合公司实
际情况，公司监事会同意对《监事会议事规则》的部分条款进行修订。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《监事会议事规则（2024 年 1 月）》。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
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