证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2024-003
债券代码：123219 债券简称：宇瞳转债
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议
于 2024 年 1 月 30 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 1
月 22 日以微信、电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长张品光先生召集并主
持，应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名，公司监事及相关人员列席了会议。会议的召
开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：
（一）审议通过《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股
票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 2021 年
限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司结合实际情况，因部分激励对象离职且拟
终止实施 2021 年限制性股票激励计划，并回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的
限制性股票。
独立董事专门会议对该议案发表了明确同意的审查意见。公司聘请的律师出具了相
关法律意见书，公司聘请的独立财务顾问出具了独立财务顾问报告。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止实
施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的公告》。
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。关联董事张品光先
生、金永红先生、林炎明先生、谷晶晶女士回避表决。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注
册资本及修订<公司章程>的公告》及《公司章程》。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
（三）逐项审议通过《关于修订及制定公司治理制度的议案》
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工
作细则》《会计师事务所选聘制度》《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员
会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》《投
资者关系管理制度》。
本议案中子议案 1、2 尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任许丹虎先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过
之日起至公司第三届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任证
券事务代表的公告》。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于 2024 年 2 月 21 日召开 2024 年第一次临时股东大会，会议采取
现场投票表决与网络投票相结合的方式。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024
年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
三、备查文件
特此公告。
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会
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