证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临 2024-003
中国旅游集团中免股份有限公司
第五届董事会第七次会议（现场结合通讯方式）
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会
议于 2024 年 1 月 25 日以电子邮件方式发出通知，于 2024 年 1 月 30 日在公司会议
室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5
人：王轩、陈国强、葛明、王瑛、王强。会议由董事长王轩主持，公司监事和部分
高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部
门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，会议审议通过了以下议案：
《关于公司“十四五”规划中期调整的议案》
为进一步推动公司高质量发展，在对“十四五”规划上半期战略实施情况全面
分析总结的基础上，结合行业发展的新形势、新趋势以及公司面临的新机遇、新挑
战，公司对“十四五”规划进行中期调整。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
特此公告。
中国旅游集团中免股份有限公司
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