股票简称：富瑞特装 股票代码：300228 公告编号：2024-002
张家港富瑞特种装备股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次
会议于2024年1月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024
年1月26日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7
名，其中董事杨备先生，独立董事姜林先生、袁磊先生以通讯方式参加会议，会
议由公司董事长黄锋先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章
程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会董事表决，通过
如下决议：
一、审议通过《关于调整金融衍生品交易业务额度的议案》
根据公司现阶段生产经营的实际情况，经公司审计委员会审议通过，在充分
保障公司及子公司日常经营的资金需求、不影响其正常经营活动并有效控制风险
的前提下，公司拟将金融衍生品交易业务额度由 13 亿元人民币调整至 8 亿元人
民币（或等值外币）。有效期自公司相关股东大会批准之日起 12 个月内有效，上
述投资额度在有效期内可循环滚动使用。同时，授权公司总经理根据公司《金融
衍生品业务管理制度》的要求，组织实施金融衍生品交易方案、签署相关协议及
文件。
本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《关于调
整金融衍生品交易业务额度的公告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于公司申请银行授信并为全资、控股子公司银行授信提
供担保的议案》
张家港富瑞重型装备有限公司（以下简称“富瑞重装”）及公司控股子公司江苏
富瑞能源服务有限公司（以下简称“富瑞能服”）、张家港富瑞阀门有限公司（以
下简称“富瑞阀门”）、江苏长隆石化装备有限公司（以下简称“长隆装备”）共
同向中信银行股份有限公司苏州分行（以下简称“中信银行”）申请的授信额度
已到期。现富瑞深冷、富瑞重装、富瑞能服、富瑞阀门、长隆装备及公司控股子
公司张家港富瑞新能源科技有限公司（以下简称“富瑞新能”）拟共同向中信银
行申请授信额度总计人民币 22,000 万元，期限一年。其中：富瑞深冷向中信银
行申请 3,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保；富瑞重装向中信银行申
请 12,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保；富瑞能服向中信银行申请
司提供反担保；富瑞阀门向中信银行申请 1,000 万元敞口授信额度，由公司提供
连带责任担保，富瑞阀门其余小股东向公司提供反担保；长隆装备向中信银行申
请 4,000 万元敞口授信额度，由公司提供连带责任担保，长隆装备其余小股东向
公司提供反担保；富瑞新能向中信银行申请 1,000 万元敞口授信额度，由公司提
供连带责任担保，富瑞新能其余小股东向公司提供反担保；公司并对上述所有授
信追加自有不动产权证号：张房权证杨字第 0000332787 号、张国用（2015）第
州分行（以下简称“宁波银行”）申请的授信额度已到期。现富瑞深冷、富瑞重
装拟共同向宁波银行申请授信额度总计人民币 5,000 万元，期限一年。其中：富
瑞深冷向宁波银行申请 3,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保；富瑞重
装向宁波银行申请 2,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保。
向中国银行股份有限公司张家港分行（以下简称“中国银行”）申请的授信额度
已到期。现公司、富瑞深冷、富瑞重装、富瑞阀门、长隆装备、富瑞新能、富瑞
能服、富瑞能服全资子公司重庆瑞科新能科技有限公司（以下简称“重庆瑞科”）
拟共同向中国银行申请授信额度总计人民币 36,000 万元，期限一年。其中：公
司向中国银行申请 1,000 万元授信额度，由自有不动产权证号：张国用（2008）
第 740005 号、张房权证杨字第 0000152110 号、张房权证杨字第 0000152111 号、
张房权证杨字第 0000154440 号、张房权证杨字第 0000186774 号的不动产进行抵
押担保；富瑞深冷向中国银行申请 12,000 万元授信额度，由公司、富瑞重装提
供连带责任担保并追加自有不动产权证号：张国用（2008）第 740005 号、张房
权证杨字第 0000152110 号、张房权证杨字第 0000152111 号、张房权证杨字第
装向中国银行申请 18,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保并追加富瑞
重装自有不动产权证号：苏（2023）张家港市不动产权第 8254846 号的不动产进
行抵押担保；富瑞阀门向中国银行申请 1,000 万元授信额度，由公司提供连带责
任担保，富瑞阀门其余小股东向公司提供反担保；长隆装备向中国银行申请
供反担保；富瑞新能向中国银行申请 1,000 万元授信额度，由公司提供连带责任
担保，富瑞新能其余小股东向公司提供反担保；富瑞能服向中国银行申请 1,000
万元授信额度，由公司提供连带责任担保，富瑞能服其余小股东向公司提供反担
保；重庆瑞科向中国银行申请 1,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保，
富瑞能服其余小股东向公司提供反担保。
公司授权财务总监肖华女士代表公司办理上述相关手续、签署相关法律文件
等。
本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《关于公
司申请银行授信并为全资、控股子公司银行授信提供担保的公告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知议案》
公司定于 2024 年 2 月 20 日召开 2024 年第一次临时股东大会，内容详见中
国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《关于召开 2024 年第一次临时股东
大会的通知公告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
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