证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2024-001
老百姓大药房连锁股份有限公司
第四届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次董事会无反对或弃权票。
? 除全体董事对《购买董监高责任险的议案》回避表决，该议案直接提交
股东大会审议外，本次董事会其他议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 26 日
发出召开第四届董事会第三十四次会议的通知，会议于 2024 年 1 月 30 日在公司
会议室以现场加通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董
事 9 名，会议由董事长谢子龙先生主持。董事会秘书等相关人员列席会议。本次
会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，
会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议了以下议案:
（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董
事候选人的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日
披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股
东大会审议。
（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事
候选人的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日
披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股
东大会审议。
（三）审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日
披露的《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日
披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司独立董事工作制度》。
（五）审议通过了《关于公司董事会战略发展委员会调整为董事会战略与
ESG 委员会并制定相关制度的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日
披露的《关于公司董事会战略发展委员会调整为董事会战略与 ESG 委员会并制定
相关制度的公告》。
（六）审议通过了《关于修订公司<董事会提名、薪酬与考核委员会议事规
则>和<董事会审计委员会议事规则>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
（七）审议《关于购买董监高责任险的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日
披露的《关于购买董监高责任险的公告》。
审议结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，全体董事回避表决。
本议案直接提交公司股东大会审议，尚需公司股东大会审议。
（八）审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
同意召开公司 2024 年第一次临时股东大会，并授权董事会秘书在本次董事
会结束后另行确定会议具体召开时间，并安排向公司股东发出召开公司股东大会
的通知。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
特此公告。
老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
