证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-007
泰晶科技股份有限公司
关于 2024 年日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本关联交易事项无需提交股东大会审议。
? 本关联交易事项以市场价格为定价标准，不会损害公司及股东特别是中
小股东的利益，不会对关联方形成较大的依赖。
一、 日常关联交易基本情况
（一） 日常关联交易履行的审议程序
在董事会会议召开前，泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董
事于 2024 年 1 月 29 日召开了第四届董事会独立董事专门会议第一次会议，以 3
票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年日常关联交易
预计的议案》。全体独立董事认为：公司日常关联交易预计所涉事项属于日常生
产经营所需的正常、合理的交易行为，交易价格未偏离市场独立第三方的价格，
定价原则公平、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，
不会对公司的独立性产生影响，符合公司的整体利益。我们一致同意本次日常关
联交易事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。
公司于 2024 年 1 月 29 日召开了第四届董事会审计委员会第十一次会议，以
易预计的议案》。审计委员会认为：公司日常关联交易为公司生产经营中的必要
活动，属正当的商业行为。关联交易遵循市场化原则进行，价格公平合理，公司
主要业务不因此类交易而对关联方形成较大的依赖，不会对公司未来财务状况、
经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司于 2024 年 1 月 30 日以现场结合通讯的方式召开了第四届董事会第二十
二次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024
年日常关联交易预计的议案》，关联董事喻信东先生回避表决。根据《上海证券
交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交
易与关联交易》等相关规定，2024 年日常关联交易预计事项在董事会的审批权
限内，无需提交股东大会审议。
（二） 公司 2023 年日常关联交易的执行情况
单位：人民币 万元
关联交易 2023 年 2023 年 预计金额与实际发生
关联人
类别 预计金额 实际发生金额 金额差异较大的原因
采购商品
武汉市杰精精密电子有限 1,000.00 1,057.65 /
提供劳务
公司
小计 1,000.00 1,057.65 /
销售商品 深圳市泰卓电子有限公司 850.00 962.60
/
小计 （注 1） 850.00 962.60
合计 / 1,850.00 2,020.25 /
注：1、2023 年 6 月起，距离公司全资子公司深圳市泰晶实业有限公司转让持有的深圳市泰卓电子有
限公司（以下简称“深圳泰卓”）31%股权完成时间将达 12 个月，根据《上海证券交易所股票上市规则》
和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》 《企业会计准则》等的相关规定，深
圳泰卓将不再为公司关联方。上述对深圳泰卓的关联交易预计及实际发生金额对应期间为 2023 年 1 月至
（三） 公司 2024 年日常关联交易预计情况
单位：人民币 万元
关联交易 2024 年 2023 年
关联人 年实际发生金额差异较
类别 预计金额 实际发生金额
大的原因
采购商品 武汉市杰精精密电
提供劳务 子有限公司
合计 / 1,200.00 1,057.65 /
注：上述 2023 年实际发生金额未经审计。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
武汉市杰精精密电子有限公司（以下简称“杰精精密”）成立于 2014 年 12
月 8 日，法定代表人雷四木，注册资本 6,120.00 万元人民币，住所为武汉市汉南
经济开发区模具工业园一期第 A06 幢非标准层 1 号房，经营范围是五金制品和
元器件的生产与销售；模、制具生产与销售。杰精精密为公司参股公司，公司持
有杰精精密 7.4074%股权，公司控股股东、实际控制人喻信东先生担任杰精精密
董事。截至目前，杰精精密股权结构如下：
序号 股东 持股数（万股） 持股比例（%）
合 计 6,120.0000 100.0000
（二）与公司的关联关系
杰精精密为公司参股公司，公司控股股东、实际控制人喻信东先生担任杰精
精密董事。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
前期同类关联交易执行情况良好，未发生关联方违约情形。前述关联方依法
存续经营，经营状况和资信情况良好，具备履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与杰精精密的交易定价参考市场同类产品的价格。公司向杰精精密采购
的商品，采购单价参考市场同类产品的单价，交易公允。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
联方拥有的资源为公司的生产经营服务，同时获取公允收益，有利于公司日常经
营业务的持续、稳定进行，有利于公司经营业绩的稳定增长。
和全体股东利益的行为，关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有
不利影响。
不会对关联方形成较大的依赖。
特此公告。
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