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新雷能 公告编号：
北京新雷能科技股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第二次会议于2024年1月30日在公司会议室召开，召开方式为现场
及通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董
事长王彬先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议通知已
于2024年1月25日以电话通知及电子邮件的方式向全体董事、监事及
高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
议案》
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
为满足公司2024年经营需要，公司拟向招商银行股份有限公司北
京分行申请综合授信额度不超过人民币1亿元，期限1年；拟向中国建
设银行股份有限公司北京昌平支行申请授信额度不超过人民币1亿元，
期限1年；拟向北京农商银行股份有限公司北京昌平支行申请综合授
信额度不超过人民币1亿元，期限两年。
最终授信额度以银行审批为准，实际使用根据公司经营发展需要
决定。董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人办理相关业务，
代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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