厦门港务: 厦门港务第七届董事会第三十五次会议决议公告_股票频道

证券代码：000905 证券简称：厦门港务公告编号：2024-02
厦门港务发展股份有限公司
第七届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
第七届董事会第三十五次会议（以下简称本次会议）的通知；
式召开本次会议；
规范性文件和《厦门港务发展股份有限公司章程》
（以下简称
《公司章程》）的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
日常关联交易预计的议案》
具体内容参见 2024 年 1 月 31 日刊登于《证券时报》
《中
国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司
。
本公司于 2024 年 1 月 29 日召开第七届董事会 2024 年
度独立董事第一次专门会议，独立董事专门会议审议通过了
该项议案，并同意将该项议案提交公司第七届董事会第三十
五次会议审议。
本项议案为关联交易事项，关联董事陈朝辉先生、白雪
卿女士、吴岩松先生、林福广先生、陈赟先生回避表决。
本项议案表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权获得
通过。
本项议案尚需提交公司股东大会进行审议。
东大会的议案》
本公司拟于 2024 年 2 月 26 日（星期一）下午 15：00 在
公司大会议室召开公司 2024 年度第二次临时股东大会，具
体内容参见 2024 年 1 月 31 日刊登在《证券时报》
《中国证
券报》和巨潮资讯网的《关于召开 2024 年度第二次临时股东
大会的通知》。
本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得
通过。
特此公告。
厦门港务发展股份有限公司董事会

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