证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2024-005
丽珠医药集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十一次
会议于 2024 年 1 月 30 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2024 年 1 月 25
日以电子邮件形式发送。本次会议应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。本次
会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经与会董事认真审议，作出如下决议：
一、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
同意聘任刘大平先生为公司副总裁（简历附后）
，任期至公司第十一届董事
会届满之日止。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于聘任高级管理人员的公告》已于本公告日披露于《中国证券报》、
《证
券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会作为召集人，定于 2024 年 3 月 5 日（星期二）采用现场表决以
及网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知已于本公告日披露于《中国证
券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
丽珠医药集团股份有限公司董事会
丽珠医药集团股份有限公司
高级管理人员简历及基本情况
刘大平，男，36 岁，现任本公司副总裁。中国药科大学药物制剂本科毕业，
获学士学位。
车间主任、生产总监。2019 年 7 月至 2021 年 6 月，任深圳太太药业有限公司常
务副总经理。2021 年 7 月至 2024 年 1 月，任健康元药业集团股份有限公司生产
管理中心副主任，分管深圳太太药业有限公司（2021 年 10 月至 2024 年 1 月任
总经理）和健康元海滨药业有限公司。
刘大平先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人
员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交
易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形；未受到过中国证监会
行政处罚；未受到过证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被中国
证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；不是失信被执行
人。刘大平先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系。刘大平先生未持有本公司股份。
首页
微信公众号
证券之星APP
