泰晶科技股份有限公司
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第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议
泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2024 年 1 月 29
日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第四届董事会独立董事专
门会议第一次会议。召开本次独立董事专门会议的会议通知及材料已
于 2024 年 1 月 25 日以邮件方式送达全体独立董事。本次会议应到独
立董事 3 名，实到 3 名，全体独立董事共同推举苏灵女士召集并主持
本次会议，副总经理兼董事会秘书黄晓辉女士记录。本次独立董事专
门会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相
关规定。
经与会独立董事审议表决，一致通过如下议案：
公司日常关联交易预计所涉事项属于日常生产经营所需的正常、
合理的交易行为，交易价格未偏离市场独立第三方的价格，定价原则
公平、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，
不会对公司的独立性产生影响，符合公司的整体利益。我们一致同意
本次日常关联交易事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（以下无正文）
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（本页无正文，为泰晶科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门
会议第一次会议决议独立董事签字页）
（苏 灵） （易 铭） （田韶鹏）
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