证券代码:002101 证券简称:广东鸿图 公告编号:2024-04
广东鸿图科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鸿图科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第
三十六次会议通知于2024年1月20日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发
出。会议于2024年1月25日以通讯表决方式召开,会议应参加董事11人,实际参加董
事11人。会议的召集、召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定,会议合法有
效。会议采用投票表决的方式审议了相关议案并作出如下决议:
一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的议案》;
具体详见公司2024年1月30日刊登于巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换预先
投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
广东鸿图科技股份有限公司
董事会
二〇二四年一月三十日