北京金杜（成都）律师事务所
关于恩威医药股份有限公司
致：恩威医药股份有限公司
北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受恩威医药股份有限公司（以
下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）
、《中华
人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司
股东大会规则（2022 年修订）》
（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境
内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中
国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文
件和现行有效的公司章程的有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 1 月 29 日
召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会）
，并对本次股东大
会的相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
（以下简称《公司章程》）
；
息披露平台的《恩威医药股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告》；
息披露平台的《恩威医药股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议公告》；
息披露平台的《恩威医药股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通
知》（以下简称《股东大会通知》
）；
公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见 书出具的事
实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、
复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给
本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，
其与原件一致和相符。
在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东
大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的
议案内容以及该议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见 。本所仅根
据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意见。
本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定
以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵
循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东大会相关事项进行了 充分的核查
验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，对本次股东大会所发表
的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相
应法律责任。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其 他会议文件
一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其
他人用于任何其他目的。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范
和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的有关事实
以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
（一） 本次股东大会的召集
开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 1 月 29 日召开 2024 年
第一次临时股东大会。
定信息披露平台刊登了《股东大会通知》。
（二） 本次股东大会的召开
双流区双华路三段 458 号公司办公楼 5 楼会议室召开，该现场会议由公司董事长
薛永江主持。
的时间为 2024 年 1 月 29 日 9:15 至 15:00。
经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议
案与《股东大会通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政
法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。
二、 出席本次股东大会会议人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会会议人员资格
本所律师对本次股东大会股权登记日的股东名册、出席本次股东 大会的法人
股东和合伙企业的持股证明、授权委托书等相关资料进行了核查，确认现场出席本
次股东大会的股东及股东代理人共计 8 人，代表有表决权股份 49,066,958 股，占
公司有表决权股份总数的 69.9574%。
根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果， 参与本次股
东大会网络投票的股东共 5 名，代表有表决权股份 13,400 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0191%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股
份股东以外的股东（以下简称中小投资者）共 5 人，代表有表决权股份 13,400 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0191%。
综 上 ， 出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 人 数 共 计 13 人 ， 代 表 有 表 决 权 股 份
除上述出席本次股东大会人员以外，通过现场及视频方式出席本 次股东大会
的人员还包括公司董事、监事和董事会秘书，公司高级管理人员通过现场及视频方
式列席了本次股东大会现场会议，本所律师现场出席了本次股东大会。
前述参与本次股东大会网络投票的股东的资格，由网络投票系统 提供机构验
证，本所律师无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股东大会网络投票
的股东的资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，
本所律师认为，出席本次股东大会的会议人员资格符合法律、行政法规、《股东大
会规则》和《公司章程》的规定。
（二）召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
三、 本次股东大会的表决程序、表决结果
（一） 本次股东大会的表决程序
或增加新议案的情形。
本次股东大会现场会议以记名投票方式表决了《股东大会通知》中列明的议案。现
场会议的表决由股东代表、监事代表及本所律师共同进行了计票、监票。
票系统或互联网投票平台行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司
向公司提供了网络投票的统计数据文件。
情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。
（二） 本次股东大会的表决结果
经本所律师见证，本次股东大会按照法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公
司章程》的规定，审议通过了以下议案：
本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：
表决结果：同意 49,075,759 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权
股份总数的 99.9906%；其中，中小投资者表决情况为，同意 8,801 股，占出席会
议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 65.6791%。
根据表决结果，薛永江当选为公司非独立董事。
表决结果：同意 49,075,759 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权
股份总数的 99.9906%；其中，中小投资者表决情况为，同意 8,801 股，占出席会
议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 65.6791%。
根据表决结果，薛刚当选为公司非独立董事。
表决结果：同意 49,075,759 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权
股份总数的 99.9906%；其中，中小投资者表决情况为，同意 8,801 股，占出席会
议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 65.6791%。
根据表决结果，薛维洪当选为公司非独立董事。
同意 49,075,759 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 65.6791%。
根据表决结果，庄严当选为公司非独立董事。
本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：
表决结果：同意 49,075,759 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权
股份总数的 99.9906%；其中，中小投资者表决情况为，同意 8,801 股，占出席会
议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 65.6791%。
根据表决结果，刘娅当选为公司独立董事。
表决结果：同意 49,075,759 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权
股份总数的 99.9906%；其中，中小投资者表决情况为，同意 8,801 股，占出席会
议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 65.6791%。
根据表决结果，彭刚当选为公司独立董事。
表决结果：同意 49,075,759 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权
股份总数的 99.9906%；其中，中小投资者表决情况为，同意 8,801 股，占出席会
议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 65.6791%。
根据表决结果，黎春当选为公司独立董事。
案》
本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：
表决结果：同意 49,075,759 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权
股份总数的 99.9906%。
根据表决结果，杜长宏当选为公司非职工代表监事。
表决结果：同意 49,075,759 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权
股份总数的 99.9906%。
根据表决结果，弋黎当选为公司非职工代表监事。
同意 49,080,358 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%。
相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。
本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合相关法律、行政法
规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、 结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《证
券法》等相关法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程 序和表决结
果合法有效。
（以下无正文，为签章页）
（本页无正文，为《北京金杜（成都）律师事务所关于恩威医药股份有限公司 2024
年第一次临时股东大会之法律意见书》之签章页）
北京金杜（成都）律师事务所 经办律师：
刘 浒
余东妮
单位负责人：
卢 勇
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