证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2024-009
恩威医药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2024
年 1 月 29 日以现场方式召开。本次会议通知于 2024 年 1 月 22 日以通讯方式发
出，本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。全体董事推举薛永江先生主
持会议，全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议逐项审议通过了以下议案：
决定选举薛永江为第三届董事会董事长，任期三年，与公司第三届董事会任
期相同。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
决定选举薛刚为第三届董事会副董事长，任期三年，与公司第三届董事会任
期相同。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董
事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告
编号：2024-011）。
会议逐项审议通过了以下议案：
员，其中薛永江担任主任委员暨召集人；
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
员，其中彭刚担任主任委员暨召集人；
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
中刘娅担任主任委员暨召集人。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上公司第三届董事会专门委员会委员任期三年，与第三届董事会任期相同。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、
监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：
会议逐项审议通过了以下议案：
经董事会提名与薪酬委员会资格审查，公司董事会同意聘任薛永江为公司首
席执行官，任期三年，与第三届董事会任期相同。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事薛永江回避表决。
经董事会提名与薪酬委员会资格审查，公司董事会同意聘任薛刚为公司总裁，
任期三年，与第三届董事会任期相同。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事薛刚回避表决。
经董事会提名与薪酬委员会资格审查，公司董事会同意聘任庄严为公司副总
裁，任期三年，与第三届董事会任期相同。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事庄严回避表决。
经董事会提名与薪酬委员会资格审查，公司董事会同意聘任陈磊为公司副总
裁，任期三年，与第三届董事会任期相同。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经董事会提名与薪酬委员会和审计委员会资格审查，公司董事会同意聘任胡
大伟为公司副总裁兼董事会秘书、财务总监，任期三年，与第三届董事会任期相
同。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董
事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告
编号：2024-011）。
经全体董事审议，公司董事会同意聘任谭永豹担任公司证券事务代表，任期
三年，与公司第三届董事会任期相同。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董
事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告
编号：2024-011）。
三、备查文件
特此公告
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