证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2024-003
西安凯立新材料股份有限公司
关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案
修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
西安凯立新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 6 日召开
了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，于 2023 年 4 月 14 日召
开了 2022 年年度股东大会，于 2023 年 12 月 12 日召开了第三届董事会第十三次
会议、第三届监事会第十二次会议，会议审议通过了关于公司 2023 年度向特定对
象发行 A 股股票的相关议案。
根据股东大会授权，公司于 2024 年 1 月 26 日召开了第三届董事会第十四次
会议、第三届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于调整公司 2023 年度向
特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股
票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案, 对本次发行方案及相关文件进行了
修订。
为便于投资者理解和查阅，现将本次预案修订的主要内容说明如下：
预案章节 章节内容 修订内容
特别提示 特别提示
资项目总投资金额、拟使用募
集资金金额。
二、本次向特定对象发行股票的背
更新发行股票目的相关表述
景和目的
第一节 本次向特定
更新调整后的募集资金投资
对象发行股票概要 四、本次向特定对象发行股票方案
项目总投资金额、拟使用募集
概要
资金金额。
预案章节 章节内容 修订内容
七、本次发行方案已履行及尚需履
更新已履行的审议程序
行的批准程序
第二节 董事会关于 更新调整后的募集资金投资
本次募集资金使用的 一、募集资金使用计划 项目总投资金额、拟使用募集
可行性分析 资金金额
第三节 董事会关于 一、本次发行对公司业务、公司章
本次发行对公司影响 程、股东结构、高管人员结构的影 更新本次募投项目名称
的讨论和分析 响
一、本次向特定对象发行股票摊薄
即期回报对公司主要财务指标的影 更新了拟使用募集资金金额
第六节 本次向特定
响
对象发行股票摊薄即
四、本次募集资金投资项目与公司
期回报的影响、采取
现有业务的关系，公司从事募投项 调整本次募集资金投资项目
填补措施及相关承诺
目在人员、技术、市场等方面的储 与公司现有业务的关系描述
备情况
《西安凯立新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二
次修订稿）》等相关文件已与本公告同日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）
披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
西安凯立新材料股份有限公司董事会
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