证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2024-003
北京四维图新科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事
会第二次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 1 月 29 日以非现场
会议方式召开。本次会议通知于 2024 年 1 月 24 日以电子邮件方式和
电话方式送达全体监事、董事会秘书及有关人员。本次会议应出席监
事 3 名，
实际出席监事 3 名。
会议由公司监事会主席张栩娜女士主持，
董事会秘书孟庆昕女士列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章和《北京四维图新科技股份有限公司章程》
的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
交 2024 年第一次临时股东大会审议。
监事会对公司本次回购注销部分限制性股票事项进行核查后认
为：鉴于 85 名原激励对象因离职不符合激励对象条件，1 名激励对
象因 2022 年度考核结果为“合格以下”不满足当期解除限售条件，公
司拟回购其已获授但不能解除限售的 3,813,300 股限制性股票，符合
《北京四维图新科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草
案）
》、《北京四维图新科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法》及有关法律、法规的相关规定，本次回购注销部
分限制性股票合法、有效，不影响公司 2021 年限制性股票激励计划
的继续实施。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
三、备查文件
第六届监事会第二次会议决议。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司监事会
二〇二四年一月二十九日
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