证券代码：688478 证券简称：晶升股份 公告编号：2024-006
南京晶升装备股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
南京晶升装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议
通知于 2024 年 1 月 26 日以书面或电子邮件的方式向全体监事发出并送达，并于
胡宁主持召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）等
法律、法规、部门规章以及《南京晶升装备股份有限公司公司章程》（以下简称
“《公司章程》
”）的有关规定，会议决议合法、有效。
二、 监事会会议审议情况
（一） 审议通过《关于部分募投项目变更实施地点的议案》
监事会认为：公司本次部分募投项目变更实施地点，有利于满足募投项目实
际开展需求，保障募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，不存在变相改
变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规及公司制订的《募集资金管理
制度》的规定。
表决结果：同意 3 人；不同意 0 人；弃权 0 人。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《南京晶升装备股份有限公司关于部分募投项目变更实施地点的公告》（公告编
号：2024-003）。
（二）审议通过《关于变更部分募集资金专户的议案》
监事会认为：公司本次变更部分募集资金专户，有利于加强募集资金管理，
进一步提高募集资金使用效率，符合公司实际经营管理需求。不存在改变募集资
金用途和影响募集资金投资项目正常推进的情形，不存在损害公司及股东利益的
情况。
表决结果：同意 3 人；不同意 0 人；弃权 0 人。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《南京晶升装备股份有限公司关于变更部分募集资金专户的公告》（公告编号：
特此公告。
南京晶升装备股份有限公司监事会
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