证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2024-015
江苏卓易信息科技股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次
会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 1 月 29 日以现场及通讯相结合方式在公司
会议室召开，本次会议通知及相关材料已于 2024 年 1 月 25 日以书面形式送达公司全
体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长谢乾先生主持。公司全体
监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）及《江苏卓易信息科技股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议经充分审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
公司于 2023 年 5 月 11 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司
总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润，每 10 股派发现金红利 0.8
元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。
鉴于公司拟于 2022 年年度权益分派后为激励对象办理相关获授限制性股票归属
事宜，根据公司本次激励计划的相关规定，本次激励计划公告日至激励对象获授限
制性股票前，以及激励对象获授限制性股票后至归属前，公司有资本公积转增股本、
派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格
进行相应调整。
据此，同意公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格由 13.25 元/股调整为 13.17
元/股。
董事王娟、王吉、张彬为本次激励计划的激励对象，上述人员回避表决，其他
非关联董事参与本议案的表决。
表决情况：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江
苏卓易信息科技股份有限公司关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项及
作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-013）。
（二）审议通过《关于作废处理 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的
议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草
案）》及《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，由于 2 名激励对象因
个人原因已离职，该 2 名激励对象员已不具备激励对象资格，作废处理其已获授但尚
未归属的限制性股票 3.2181 万股。1 名激励对象因个人原因，自愿放弃本期限制性股
票归属，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票 0.9375 万股。1 名激励对象本期
个人考核指标为“C”，本期个人层面归属比例为 0，作废处理其已获授但尚未归属
的限制性股票 5 万股，且不可递延至以后年度。
本次合计作废处理已获授但尚未归属的限制性股票 9.1556 万股。
董事王娟、王吉、张彬为本次激励计划的激励对象，上述人员回避表决，其他
非关联董事参与本议案的表决。
表决情况：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江
苏卓易信息科技股份有限公司关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项及
作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-013）。
（三）审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属
条件的议案》
根据《2022 年限制性股票激励计划（草案）》规定的归属条件，董事会认为公
司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属
数量为 64.6984 万股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的 63 名激励对象
办理归属相关事宜。
董事王娟、王吉、张彬为本次激励计划的激励对象，上述人员回避表决，其他
非关联董事参与本议案的表决。
表决情况：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江
苏卓易信息科技股份有限公司关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期符
合归属条件的公告》（公告编号：2024-012）。
特此公告。
江苏卓易信息科技股份有限公司董事会
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