证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2024-002
北京四维图新科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 1
月 24 日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事、监事及有关人员
发出了《关于召开公司第六届董事会第二次会议的通知》。2024 年 1 月 29
日公司第六届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）以非现场会议方
式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董
事长张鹏先生主持，监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章和《北京四维图新科技股份有限公
司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
；
鉴于公司第一期员工持股计划存续期将于 2024 年 3 月 23 日届满，
目前所持有公司股票尚未全部出售。根据《北京四维图新科技股份有限公
司第一期员工持股计划（草案）
（非公开发行方式认购）》以及深圳证券交
易所的相关管理规定，将本计划存续期继续延长至 2024 年 9 月 23 日。
除此之外，公司第一期员工持股计划其他内容均未发生变化。
关联董事程鹏先生、毕垒先生、姜晓明先生回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
详 见 同 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于第一期员工持股计划存续期再次展期的公
告》。
，
并同意提交 2024 年第一次临时股东大会审议；
公司全资子公司合肥杰发科技有限公司以自有资金向孙公司武汉杰
开科技有限公司提供额度不超过人民币 4,000 万元（含 4,000 万元）的财
务资助即将到期，公司拟对其展期至 2025 年 6 月 30 日。
本次财务资助展期主要是为了满足孙公司武汉杰开科技有限公司生
产经营资金需要，财务资助展期整体风险可控，不存在损害公司和全体股
东利益的情形。董事会同意本次财务资助展期事项。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详 见 同 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司为孙公司提供财务资助展期的
公告》
。
年度考核结果为“合格以下”不满足当期解除限售条件，董事会同意对其
持有的已获授但不能解除限售的限制性股票合计 3,813,300 股进行回购注
销。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详 见 同 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
北京市天元律师事务所发表了法律意见，详同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《北京市天元律师事务所关于北京四维图新科技
股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法
律意见》。
，
并同意提交 2024 年第一次临时股东大会审议；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《〈公司章程〉
（2024 年 1 月修订）
修订案》及《公司章程》 。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详 见 同 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》
。
三、备查文件
年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司董事会
二〇二四年一月二十九日
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