证券代码：001256 证券简称：炜冈科技 公告编号：2024-001
浙江炜冈科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于 2024 年
场召开。会议通知已于 2024 年 1 月 26 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事
会议由董事长周炳松先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，切实提高公司股东的投资回报，同时进一步
完善公司长效激励机制，充分调动公司管理人员、核心团队的工作积极性，有效推动公司的长
远发展，公司拟使用不超过人民币3,000万元（含）且不低于人民币1,500万元（含）的自有资
金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份将用于股权激励或员工持股计划，回购期限
为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公
告编号：2024-002）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于授权管理层全权办理本次回购相关事宜的议案》
为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会授权公司管理层在法律法规规定范围内，按照最
大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
制定本次回购股份的具体方案；
规及《公司章程》规定须由董事会重新审议的事项外，授权管理层对本次回购股份的具体方案等相
关事项进行相应调整；
同和文件，并进行相关申报；
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
浙江炜冈科技股份有限公司董事会
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