证券代码：688478 证券简称：晶升股份 公告编号：2024-005
南京晶升装备股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
南京晶升装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会
议通知已于2024年1月23日向全体董事发出，会议于2024年1月29日在公司会议
室以现场及通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议
由董事长李辉主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简
称“《证券法》”）等有关法律、行政法规、规范性文件和《南京晶升装备股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法有
效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于部分募投项目变更实施地点的议案》
董事会认为：公司将募投项目“半导体晶体生长设备总装测试厂区建设项
目”的实施地点由江苏省南京经济技术开发区新港片区恒广路以南、兴德路以
东变更为江苏省南京经济技术开发区龙潭片区平港路以南、三江河西路以西。
公司本次变更募投项目实施地点是基于该募投项目的实际开展需要作出的审慎
决定，未改变募集资金的用途，符合公司实际情况和业务发展的需要，保障募
集资金投资项目有效实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股
东利益的情形。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
此议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《南京晶升装备股份有限公司关于部分募投项目变更实施地点的公告》（公
告编号：2024-003）。
（二）审议通过《关于变更部分募集资金专户的议案》
董事会认为：公司本次变更部分募集资金专用账户，未改变募集资金的用
途，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》及公司制定的《募集资金管理制度》等规定的情形，有利于加强募集资金
管理，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在损害股东尤其是中小投资
者利益的情形。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
此议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《南京晶升装备股份有限公司关于变更部分募集资金专户的公告》（公告编
号：2024-004）。
特此公告。
南京晶升装备股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
