证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2024-009
东华工程科技股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”“东
华科技”）第七届董事会第三十九次会议决议，本公司将于 2024 年 2 月
并已于 2024 年 1 月 16 日在《证券时报》、巨潮资讯网上发布《关于召
开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》
（东华科技 2024-005 号）。
按照中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》
等要求，公司现将 2024 年第一次临时股东大会有关事项再次公告如下：
具体事项如下：
一、会议基本情况
（一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会
（二）召集人：本公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会依据第七届董事
会第三十九次会议决议而召开；本次股东大会的召集、召开程序符合
有关法律法规、深交所业务规则和本公司《章程》等规定。
（四）召开时间：
现场会议开始时间：2024年2月2日（星期五）15:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为
易所互联网投票系统投票的时间为2024年2月2日9:15-15:00。
（五）召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的
方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2024年1月26日（星期五）
（七）出席对象：
截至 2024 年 1 月 26 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东；
（八）会议地点：本公司A楼302会议室（安徽省合肥市包河区望江东
路70号）
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码表
备注
提案
提案名称 该列打勾的
编码
栏目可以投票
非累计投
票提案
关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制
性股票的议案
上述第1项、第2项为特别决议议案，由出席股东大会的股东（含股
东代理人，下同）所持表决权的2/3以上通过，其他议案均为普通决议议
案，由出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过；
上述第1项、第2项议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司
将对中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合
计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决实行单独
计票，单独计票结果将公开披露。
上述议案业经本公司第七届董事会第三十八次、第三十九会议审议
通过。具体内容详见本公司于2023年12月5日发布在《证券时报》、巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的东华科技2023-085号《关于回购注销
月16日发布在巨潮资讯网上的公司《章程》《股东大会议事规则》《董
事会议事规则》《独立董事工作规则》等相关材料。
三、会议登记方法
自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡等股权
证明办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，应持本人身份证、
授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证。
法人股股东的法定代表人亲自出席会议的，应持本人身份证、营业
执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股股东委托代理
人出席会议的，应持代理人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件
（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
异地股东可用传真或信函方式登记，并应在 2024 年 2 月 1 日下午
现场会议时应提交上述材料的原件。本公司不办理电话登记。
通讯地址：安徽省合肥市望江东路 70 号（邮编：230024）
信函登记地址：董事会办公室，注明“临时股东大会”字样
传真号码：0551-63631706
四、参加网络投票的投票程序其他事项
本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
联系地址：安徽省合肥市望江东路 70 号（邮编：230024）
联 系 人：余伟胜、孙政
联系电话：0551-63628083、0551-63626768、13856002499
传真号码：0551-63631706
网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股
东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
特此公告
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
东华工程科技股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
一、网络投票的程序
（一）投票代码：362140；投票简称：东华投票
（二）填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
本次股东大会设置总议案。股东对总议案进行投票，视为对除累积
投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重
复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对
具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
结束时间为 2024 年 2 月 2 日下午 3:00。
所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份
认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的
身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则
指引栏目查阅。
//wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统，在规定时间内通过深交所
互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
授权委托书
本人/本单位作为东华工程科技股份有限公司的股东，兹全权委托 先
生（女士）代表本人/本单位出席公司 2024 年第一次临时股东大会，并对本次会议
议案行使如下表决权。本人/本单位对会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权
/无权按照自己的意思进行表决。
本人/本单位对本次会议相关议案的表决意见如下：
同 反 弃
备注
意 对 权
提案
提案名称 该列打勾
编码 的栏目可
以投票
非累积投
票提案
关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分
限制性股票的议案
委托人（签字）： 代理人（签字）：
委托人身份证（营业执照）号码： 代理人身份证号码：
委托人持股数量：
委托人持股性质
委托人股东账号：
委托书有效期限：
委托日期：
说明：授权委托书剪报、复印或按上述格式自行制作均有效；委托人为法人的，须
加盖单位公章。
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