证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2024-007
苏州新锐合金工具股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 29 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州工业园区唯西路 6 号苏州新锐合
金工具股份有限公司二楼 1 号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股
东及其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 15
普通股股东所持有表决权数量 45,040,493
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 35.3856
截至本次股东大会股权登记日的总股本为 129,920,000 股，其中，公司回购
专用账户中股份数为 2,635,267 股，不享有股东大会表决权，在计算出席会议的
股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例时已剔除。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由董事长吴何洪先生主持，会议以现场及网络
方式投票表决，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人
资格、会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
普通股 45,040,493 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于增加回购
的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 为特别决议的议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持
有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
本次股东大会议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
律师：岳炜、阎楠
本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、
召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、
《证券法》、
《股东大
会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
特此公告。
苏州新锐合金工具股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）苏州新锐合金工具股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）上海证券交易所要求的其他文件。
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