陕西建设机械股份有限公司
二〇二四年一月二十九
目 录
建设机械 2024 年
第二次临时股东大会会议议程
一、现场会议召开时间：2024 年 2 月 5 日下午 14:00
二、网络投票时间：2024 年 2 月 5 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过平台的时间为股东大会采用上海证券交易
所网络投票系统，通过平台的时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
开当日 9:15-15:00。
三、会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
四、现场会议地点：陕西省安市金花北路 418 号公司一楼会议室
五、会议主持人：董事长杨宏军
序号 会 议 议 程
一 报告大会人员出席情况
二 审议《关于公司董事会换届选举的议案》
三 审议《关于公司监事会换届选举的议案》
四 审议《关于发行中期票据的议案》
五 会议讨论及审议议案
六 推选监票人
七 会议表决
八 监票人宣布表决结果
九 宣布会议决议
十 宣布闭会
建设机械 2024 年
第二次临时股东大会会议议案之一
关于公司董事会换届选举的议案
（二〇二四年二月五日）
各位股东：
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期即将届满，根
据公司章程中董事和独立董事选举的相关规定，公司股东陕西建设机械（集团）有限责
任公司向公司董事会提交了《关于提名陕西建设机械股份有限公司第八届董事会董事候
选人和监事会股东监事候选人的提案》，经公司第七届董事会第三十二次会议审议通过，
选举杨宏军先生、柴昭一先生、胡立群先生、杨娟女士、惠鹏先生、耿洪彬先生为公司
第八届董事会非独立董事候选人，选举王伟雄先生、王鲁平先生、马晨先生为第八届董
事会独立董事候选人，并提交公司股东大会审议，新一届董事任期从公司股东大会审议
通过之日起计算，任期三年。
待表决候选人如下：
上述候选人，均具备《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的公司董事任职资
格和条件，且均不存在《公司法》规定禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚
的情形。
请各位股东予以审议。
附件：公司第八届董事会董事候选人简介
附件：
陕西建设机械股份有限公司
第八届董事会董事候选人简介
杨宏军，男，1970 年 6 月生，中共党员，本科学历，正高级工程师并取得高级职业
经理人资格，现任陕西建设机械股份有限公司董事长、党委书记。
工作简历：
至 1996 年元月，任西安煤矿机械厂采煤机研究所技术员；1996 年元月至 1998 年 9 月，
任西安煤矿机械厂三环实业总公司下属第一分厂技术员、厂长助理；1998 年 9 月至 2004
年 3 月，任西安煤矿机械厂三环实业总公司下属第一分厂经营副厂长；2004 年 3 月至
月，任西安煤矿机械厂三环实业总公司总经理，期间于 2007 年 8 月兼任三环实业公司
党总支书记。2008 年 10 月至 2011 年 1 月任陕西建设机械股份有限公司董事、总经理；
工作、代行董事长职权；2011 年 5 月至今任陕西建设机械股份有限公司董事长、党委书
记。
柴昭一，男，汉族，1968 年生，硕士研究生学历。现任陕西建设机械股份有限公司
副董事长、总经理。
工作简历：
在上海机电产品销售公司工作；2001 年 1 月至 2011 年 5 月任上海庞源建筑机械有限公
司董事长、总经理，2011 年 5 月至 2015 年 10 月任上海庞源机械租赁股份有限公司董事
长；2015 年 10 月至 2024 年 1 月任上海庞源机械租赁有限公司执行董事；2015 年 10 月
至 2022 年 4 月任陕西建设机械股份有限公司副董事长；2022 年 4 月至今任陕西建设机
械股份有限公司副董事长、总经理。
胡立群，男，1967 年 2 月生，中共党员，工商管理硕士，高级讲师。现任陕西建设
机械股份有限公司董事、党委副书记、工会主席。
工作简历：
书记、学生科副科长、学生科科长；1998 年 10 月至 2002 年 5 月，任铜川矿务局教育处
副处长（期间 2000 年 3 月至 2003 年 6 月在西安交通大学在职攻读工商管理硕士学位）；
政府挂职，任渭滨区副区长；2008 年 10 月至 2011 年 5 月任陕西建设机械股份有限公司
监事、纪委书记；2011 年 5 月至 2015 年 9 月任陕西建设机械股份有限公司党委副书记、
纪委书记、监事；2015 年 9 月至 2021 年 4 月任陕西建设机械股份有限公司党委副书记、
纪委书记、工会主席、监事；2021 年 4 月至今任陕西建设机械股份有限公司党委副书记、
工会主席；2021 年 5 月至今任陕西建设机械股份有限公司董事。
杨娟（曾用名杨娟娟），女，汉族，1982 年 10 月生，陕西西安人，中国共产党党员，
研究生学历，现任陕西建设机械股份有限公司董事、财务总监。
工作简历：
月至 2012 年 4 月任希格玛会计师事务所审计项目助理；2012 年 4 月至 2014 年 12 月在
陕西煤业化工集团财务有限公司计划财务部任出纳、会计职务（其中 2014 年 4 月至 2014
年 12 月借调至陕西煤业化工集团有限责任公司财务部工作)；2014 年 12 月至 2015 年 5
月任陕西煤业化工集团财务有限公司金融市场部客户经理；2015 年 5 月至 2016 年 12
月任陕西煤业化工集团财务有限公司结算业务部副经理（主持工作）；2016 年 12 月至
任陕西煤业股份有限公司财务部资金主管；2018 年 5 月至 2022 年 5 月任陕西煤业股份
有限公司财务部副经理；2020 年 3 月至 2023 年 3 月任江西赣锋锂业股份有限公司董事；
机械股份有限公司董事。
惠鹏，男，汉族，1982 年 10 月生，陕西西安市人，中国共产党党员，2001 年 10
月参加工作，本科学历，高级工程师，现任陕西建设机械股份有限公司董事、副总经理。
工作简历：
月至 2005 年 2 月陕西建设机械股份有限公司质检处技术员；2005 年 3 月至 2011 年 1
月陕西建设机械股份有限公司结构处业务主管、副处长；2011 年 2 月至 2012 年 1 月陕
西建设机械股份有限公司钢结构经营管理部（军品部）副部长；2012 年 2 月至 2013 年
建设机械股份有限公司办公室主任；2018 年 1 月至 2021 年 2 月任陕西建设机械股份有
限公司副总经济师、办公室主任（兼）；2021 年 3 月至 2022 年 4 月任陕西建设机械股份
有限公司总经理助理、办公室主任（兼）；2022 年 4 月至 2023 年 3 月任陕西建设机械股
份有限公司副总经理、办公室主任（兼）；2023 年 3 月至今任陕西建设机械股份有限公
司副总经理。2023 年 5 月至今任陕西建设机械股份有限公司董事。
耿洪彬，男，汉族，1968 年 11 月生，江苏南通人，无党派，1988 年 7 月参加工作，
大专学历，工程师，现任陕西建设机械股份有限公司副总经理、子公司上海庞源机械租
赁有限公司执行董事、浙江庞源机械工程有限公司总经理（兼）。
工作简历：
月任南通久盛机电工程有限公司企业法人；2009 年 11 月至 2014 年 1 月任南通庞源机械
工程有限公司副总经理；2014 年 1 月至 2015 年 7 月任上海庞源机械租赁股份有限公司
所属浙江庞源机械工程有限公司总经理；2015 年 8 月至今任上海庞源机械租赁有限公司
所属浙江庞源机械工程有限公司总经理（兼）；2019 年 1 月至 2021 年 3 月任上海庞源机
械租赁有限公司副总经理；2021 年 3 月至 2024 年 1 月任上海庞源机械租赁有限公司总
经理。2021 年 4 月至今任陕西建设机械股份有限公司副总经理；2024 年 1 月至今任上
海庞源机械租赁有限公司执行董事。
王伟雄，男，1969 年 5 月生，中共党员，硕士研究生学历，注册会计师。现任永拓
会计师事务所（特殊普通合伙）陕西分所合伙人、所长。
工作简历：
至 2017 年 11 月任天健会计师事务所陕西分所合伙人、所长；2017 年 12 月至今任永拓
会计师事务所（特殊普通合伙）陕西分所合伙人、所长。
王鲁平，男，1963 年 9 月生，中共党员，管理学博士，副教授。现任教于西安交通
大学管理学院会计及财务系，兼任管理学院审计小组组长。
工作简历：
至 1996 年 7 月任西安交通大学管理学院会计系讲师；1996 年 7 月至 2004 年 9 月任西安
交通大学管理学院会计系副教授；2004 年 9 月至今西安交通大学管理学院会计及财务系
副教授。
马晨，男，1983 年 9 月生，中共党员，博士研究生学历。现任西北大学会计系教授、
博士生导师。
工作简历：
年 4 月任西北大学经济管理学院会计系讲师；2016 年 5 月至 2021 年 9 月任西北大学经
济管理学院会计系副教授；2018 年 10 月至 2019 年 10 月在美国休斯敦大学鲍尔商学院
访问；2021 年 9 月至今任西北大学经济管理学院会计系教授。
建设机械 2024 年
第二次临时股东大会会议议案之二
关于公司监事会换届选举的议案
（二〇二四年二月五日）
各位股东：
公司第七届监事会任期即将届满，根据公司章程监事选举的相关规定，公司股东陕
西建设机械（集团）有限责任公司向公司提交了《关于提名陕西建设机械股份有限公司
第八届董事会董事候选人和监事会股东监事候选人的提案》，经公司第七届监事会第十
九次会议审议通过，选举许建平先生、岳建红女士、刘敏女士为公司第八届监事会股东
监事候选人，并提交公司股东大会审议，新一届监事任期从公司股东大会审议通过之日
起计算，任期三年。
待表决候选人如下：
上述候选人，均具备《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的公司监事任职资
格和条件，且均不存在《公司法》规定禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚
的情形。
请各位股东予以审议。
附件：公司第八届监事会监事候选人简介
附件：
陕西建设机械股份有限公司
第八届监事会监事候选人简介
许建平，男，1968 年 4 月生，1987 年 7 月参加工作，陕西蒲城人，中共党员，研
究生学历，高级政工师，现任陕西建设机械股份有限公司监事会主席、党委委员、纪委
书记。
工作经历：
年 12 月任陕西煤业化工集团有限责任公司资本运营部一级主管、主任级主管；2017 年
投资有限公司综合派驻纪检组副组长；2020 年 4 月至今任陕西建设机械股份有限公司党
委委员、纪委书记。2021 年 5 月至今任陕西建设机械股份有限公司监事会主席。
岳建红，女，1971 年 8 月生，本科学历，会计师，中共党员。现任陕西建设机械（集
团）有限责任公司资产财务部部长，陕西建设机械股份有限公司监事。
工作经历：
年 12 月任陕西建设机械（集团）有限责任公司行政处会计；2009 年 1 月至 2012 年 3
月任陕西建设机械（集团）有限责任公司资产财务部会计；2012 年 4 月至 2014 年 1 月
任陕西建设机械（集团）有限责任公司资产财务部副部长；2014 年 2 月至今任陕西建设
机械（集团）有限责任公司资产财务部部长；2020 年 12 月至今任陕西建设机械股份有
限公司监事。
刘敏，女，1971 年 4 月出生，专科学历，经济员，现任陕西建设机械股份有限公司
监事兼自贡天成工程机械有限公司副总经理，兼综合管理部部长。
工作简历：
年在自贡天成工程机械有限公司采购部工作；2006 年至 2009 年在自贡天成工程机械有
限公司销售部工作；2009 年至 2015 年 10 月任自贡天成工程机械有限公司国际贸易部部
长、电子商务部部长；2015 年 10 月至 2018 年任陕西建设机械股份有限公司监事兼自贡
天成工程机械有限公司上市管理部部长；2018 年 7 月任陕西建设机械股份有限公司监事
兼自贡天成工程机械有限公司副总经理，兼综合管理部部长。
建设机械 2024 年
第二次临时股东大会会议议案之三
关于发行中期票据的议案
（二〇二四年二月五日）
各位股东：
公司为了加强资本市场运作，拓宽融资渠道，降低公司融资成本，根据中国银行
间市场交易商协会《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程》等相关规定，拟
在银行间市场发行注册规模不超过 10 亿元人民币的中期票据（MTN）。
发行规模及发行方式：本次拟在银行间市场发行注册规模不超过 10 亿元的 MTN，
以分期或一次性方式发行，并在相关发行材料中予以披露。
本次中期票据项目由本公司作为承债主体，以自身信用为基础、由公司实际控制
人陕西煤业化工集团有限责任公司提供担保。
同时，公司拟提请股东大会授权董事长办理本次发行的具体事项，包括但不限
于：确定本次发行的主承销商；授权董事长根据公司需要以及市场条件决定本次中期
票据产品的具体条款、条件，并签署所有相关法律文件，办理与本次中期票据产品有
关的其他必要事宜。
本资发行中期票据事项提请股东大会审议，其决议有效期为自股东大会审议通过
之日起 36 个月。
本议案提请本次大会审议，因涉及关联交易，在表决时关联股东应回避表决。
请各位股东予以审议。
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