证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2024-002
杭州微光电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 22 日以电子邮件等方式
向公司全体董事发出第五届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）的通知，
会议于 2024 年 1 月 29 日以现场表决和通讯表决的方式在公司行政楼一楼会议室召开。本次
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中董事邵国新先生以通讯表决方式出席）。公
司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长何平先生主持，会议的通知、
召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《杭州微光电子股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，表决情况如下：
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
公司根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，基于谨慎性
原则，对在“交易性金融资产”科目核算的中融国际信托有限公司（以下简称“中融信托”）
发行的理财产品确认公允价值变动损失合计 20,375.83 万元，具体情况如下：
计人民币 3.68 亿元购买的中融信托发行的信托产品中融-圆融 1 号集合资金信托计划、中融-
汇聚金 1 号货币基金集合资金信托计划、中融-庚泽 1 号集合资金信托计划均已到期，截至
本公告披露日，公司及子公司未收到本金及收益，中融信托对于公司发函未予书面回复，对
于底层资产未披露具体信息亦未公布兑付方案，基于谨慎性原则并分析客观现状，对上述信
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托产品确认公允价值变动损失 18,400 万元。
托产品剩余本金 3,951.66 万元。公司综合信托计划相关的管理报告、增信保障措施、底层资
产项目司法处置情况等，基于谨慎性原则，对上述信托产品确认公允价值变动损失 1,975.83
万元。
具体内容详见公司本公告日刊载于《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（公告编号：2024-004）。
（www.cninfo.com.cn）的《关于交易性金融资产公允价值变动的公告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司董事会审计委员会认为：公司本次确
认公允价值变动损失基于谨慎性原则并结合客观现状作出，符合《企业会计准则》的要求和
相关会计政策的规定，同意本次确认相关金融资产的公允价值变动损失。
公司董事会敦促公司相关人员加强与各相关方联系，督促中融信托向公司兑付投资本金
及收益，公司保留采用法律诉讼等方式维权的权利，尽最大努力维护公司和全体股东的权益。
公司加强对使用自有资金投资理财产品的安全评估，严控投资风险。
截至本公告披露日，中融信托对上述本公司所涉信托产品未公布兑付方案，上述信托产
品投资款项的收回尚存在不确定性。如在公司 2023 年度审计报告正式披露前，相关信托产
品出现较大的影响回款预测的事项，则公允价值变动损失也会发生相应变化，届时公司将严
格按照信息披露相关规则进行及时披露。
三、备查文件
特此公告。
杭州微光电子股份有限公司
董事会
二〇二四年一月三十日
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